证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开时间：2016年7月4日（周一）下午15：00

  网络投票时间为：2016年7月3日-2016年7月4日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月3日下午15:00至2016年7月4日下午15:00的任意时间。

  3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

  4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人：公司董事长朱强华先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  现场出席会议的股东和股东代表5人，代表股份数299,569,000股，占公司总股本80,355万股的37.28%；通过网络投票的股东12人，代表股份986,000股，占上市公司总股份的0.12%。

  董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：

  审议通过《关于为海南文昌中航石英砂矿公司提供担保的议案》，该议案299,569,000票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.72%）；853,200票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.28%）；0票弃权。

  五、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所文梁娟、韦佩见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一六年七月五日