证券时报多媒体数字报

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-076号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第七次会议于2016年7月4日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年6月29日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》；

  同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,000万元（含4,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向福建长信公司提供担保的议案》。

  同意公司就福建长信纸业包装有限公司银行申请综合授信事项提供担保,即公司原为福建长信提供总计不超过人民币4,500万元（含4,500万元整）的银行融资担保，现调整为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  具体内容详见2016年7月5日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向福建长信公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年七月四日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-077号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于向福建长信公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向福建长信公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述：

  根据福建长信纸业包装有限公司(以下简称"福建长信")生产经营及发展需要，公司就福建长信银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

  1、原为福建长信提供总计不超过人民币4,500万元（含4,500万元整）的银行融资担保，现调整为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  二、被担保人基本情况

  1、福建长信纸业包装有限公司

  成立日期：2005年2月4日

  注册地点：长泰县兴泰工业区

  法定代表人：吕秀英

  注册资本：3,600万元

  与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

  经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

  财务及经营状况：该公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产：15,470.78万元；净资产10,279.30万元；资产负债率：33.56%；2015年实现营业收入13,897.33万元；营业利润1,112.40万元；净利润828.57万元。

  该公司最近一期（2016年3月31日）未经审计总资产15,253.83万元；净资产10,343.91万元；资产负债率：32.19%；2016年1-3月实现营业收入2,839.69万元；营业利润86.35万元；净利润64.60万元。

  三、担保目的及风险评估

  1、福建长信公司为公司控股子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

  2、福建长信公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

  四、对外担保总额

  截至2016年7月4日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币27,500万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产的比例为9.22%，占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的比例为17.07%。

  截至2016年7月4日，以上担保额度实际发生余额为人民币3,500万元。该金额占公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产的比例为1.17%，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的比例为2.17%。

  公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议；

  2、公司截止2015年12月31日经审计财务报表；

  3、福建长信截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31日未经审计的财务报表。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年七月四日