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德尔未来科技控股集团股份有限公司公告(系列) 2016-07-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-90 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2016年7月8日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2016年7月11日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于注销孙公司的议案》 根据公司整体业务规划和经营需要,公司拟注销全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司投资设立的控股子公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司,其业务由公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司承接,以整合及优化现有资源配置,提高公司整体经营效率。 《关于注销孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。 特此公告! 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会 二〇一六年七月十二日
证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-91 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于注销孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、根据公司整体业务规划和经营需要,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司投资设立的控股子公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司(以下简称“好易配”),其业务由公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司承接,以整合及优化现有资源配置,提高公司整体经营效率。 该事项已经公司2016年7月11日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次注销事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、注销主体介绍 公司名称:苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 企业类型:有限责任公司 住 所:吴江区松陵镇苏州河路18号(太湖新城科创园内) 法定代表人:汝继勇 注册资本:6,800万元整 成立日期:2015年04月15日 公司注册号:320584000469073 经营范围:电信增值服务;智能网络控制系统设备的研发;家居用品设计、销售;计算机软件的开发、销售;环保产品技术领域内的技术开发、技术转让;家具设计;网页设计;展览展示服务;商务信息咨询;室内外装饰装修工程;网络工程设计;计算机信息技术咨询;集成电路设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司持有好易配56%股权。 三、本次注销对公司的影响 本次注销完成后,德尔好易配将不再纳入公司合并报表范围,其业务由公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司承接,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。 四、其他 公司董事会授权公司管理层办理好易配的注销相关工作,公司董事会将关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。 特此公告! 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会 二〇一六年七月十二日 本版导读:
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