证券时报多媒体数字报

  证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2016-024

  四川川投能源股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日

  (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市小南街23号川投大厦会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，副董事长金群先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事吕先锫先生因公未能参会，授权独立董事盛毅先生代为参会；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司在任高管3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于选举公司董事的提案报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：张如积、张树

  2、 律师鉴证结论意见：

  金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  四川川投能源股份有限公司

  2016年7月12日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-025号

  四川川投能源股份有限公司

  九届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●独立董事吕先锫先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2016年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2016年7月11日在川投大厦1501会议室召开，会议由董事会召集，副董事长金群先生主持。会议应到董事11名，实到10名，独立董事吕先锫先生因公未能参会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的提案报告》；

  选举刘国强先生为公司第九届董事会董事长。

  （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会战略委员会主任的提案报告》；

  增补刘国强先生为公司董事会战略委员会主任。

  （三）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资组建售电平台公司关联交易的提案报告》：

  会议同意川投能源参股20%与控股股东川投集团等单位共同出资组建四川川投售配电（服务）有限责任公司，并签署出资协议。会议审议通过了该公司章程、出资比例及具体金额。有关内容如下：

  1.公司名称：四川川投售配电（服务）有限责任公司

  2.经营范围：电能购售及服务；配电网建设和经营；电力技术开发、咨询、转让服务；新能源技术开发、咨询、转让服务；能源管理服务；能源消费咨询服务；能源信息咨询服务；能源金融服务；能源项目投资建设与运营管理；配电设施安装; 能源设备器材批发、销售、租赁；国家允许且出资方按公司章程确认的其他业务。

  3.公司注册资金和股东构成：公司注册资本金3亿元，合资方及出资比例为：四川省投资集团有限责任公司45%，成都兴城投资集团有限公司35%，四川川投能源股份有限公司20%。

  4.同意公司参股四川川投售配电（服务）有限责任公司20%股权，并同意签订出资协议和公司章程；

  5.认缴川投能源20%股比对应的四川川投售配电（服务）有限责任公司资本金6000万元，首期出资4000万元在拟设公司完成工商注册登记之日起30个工作日内缴纳；第二期出资2000万元在公司注册成立后一年内根据公司业务开展缴纳到位。

  本交易为关联交易，关联董事刘国强先生、金群先生、李文志先生、孙志祥先生回避了表决。

  三、独立董事对本次会议事项的独立意见

  1.控股股东对董事长的提名，公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；

  2.参与控股股东川投集团公司发起成立的售电公司符合公司发展战略，能够形成新的利润增长点，提升公司竞争力，符合全体股东的利益；

  3.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2016年7月12日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-026号

  四川川投能源股份有限公司

  九届十四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司九届十四次监事会会议通知于2016年7月5日发出，会议于2016年7月11日在川投大厦15楼会议室召开。会议由公司监事会召集，监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

  （一）以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举第九届董事会董事长的审核意见》：

  1.刘国强先生符合担任上市公司董事长的相关任职规定，没有《公司法》第146条规定的情况，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

  2.刘国强先生的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。

  （二）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对投资组建售电平台公司关联交易的审核意见 》：

  1．本次参与控股股东川投集团公司发起成立的售电平台公司是川投能源参与电力改革的有效途径，符合川投能源“十三五”期间产业发展和产业结构调整的有关规划和设想，能够形成新的利润增长点，符合广大股东的利益；

  2.关联交易审议程序合法合规。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  2016年 7月12日