证券时报多媒体数字报

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-062

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司第六届董事会第17次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第六届董事会第17次会议于2016年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  同意聘任陈道荣先生（简历附后）为公司总经理，任期同本届董事会。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意聘任倪淑燕女士、陈建业先生（简历附后）为公司副总经理，任期同本届董事会。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2016年7月11日

  附简历：

  陈道荣 男，汉族，生于1956年12月11日，浙江乐清人，本科学历。历任浙江华仪开关厂厂长，华仪集团有限公司总裁、浙江省第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长、乐清市慈善总会副会长。现任华仪集团有限公司董事长、公司董事长。

  倪淑燕 女，汉族，生于1978年9月28日，浙江乐清人，本科学历。曾任浙江华仪电子工业有限公司总经理助理、副总经理；浙江华仪进出口有限公司副总经理；华仪电气办公室主任兼人力资源部经理、华仪集团有限公司总裁助理、人力资源总监。

  陈建业 男，汉族，生于1965年10月30日，湖北省武汉人，大学学历，曾任 ABB中国有限公司销售、技术、管理等岗位，先后担任过瑞士希玛特公司武汉代表处首席代表、北京禾光永业科技有限公司总经理、武汉希麦特科技有限公司总经理。

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-061

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到总经理屈军先生提交的辞职报告。屈军先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。

  公司董事会对屈军先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。屈军先生辞去总经理职务后，继续在公司担任董事职务。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2016年7月9日