证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）。其中，该次股东大会需要表决的部分议案事项的名称、序号及委托价格有误，现做出更正，主要更改内容如下：

  1、 “二、（一）会议审议事项”中，

  原文

  1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

  更正后

  1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.1关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

  1.2关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；

  1.3关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

  1.4关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

  1.5关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。

  2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  2.1关于选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；

  2.2关于选举易庆国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

  2.3关于选举王平先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

  3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  3.1关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；

  3.2关于选举叶广照先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案。

  4、 审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

  2、 “四、参加网络投票的具体操作流程 （一）通过深交所交易系统投票的程序”中，

  原文

  1、投票代码：362369。

  2、投票简称：“卓翼投票”。

  3、投票时间：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“卓翼投票 ”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码“362369”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

  ■

  股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”如下：

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  更正后

  1、投票代码：362369。

  2、投票简称：“卓翼投票”。

  3、投票时间：2016年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  4、在投票当日，“卓翼投票 ”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码“362369”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案（不包含累积投票议案），1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（不包含累积投票议案）表达相同意见。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分别选举， 设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人， 1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

  ■

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ①对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应“委托数量”如下：

  ■

  ②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数，具体如下：

  ■

  对于本次累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票无效。

  选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5， 股东可将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与5的乘积。

  选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与3的乘积。

  选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2，股东可将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其所持有的股数与2的乘积。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  原通知中的附件《授权委托书》，其内容也将同时做相应的调整。

  公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的内容详见公司同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

  二○一六年七月十二日