证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年7月12日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）全资子公司神州国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟向上海银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信14,000 万元，用于流动资金贷款和票据承兑业务，期限一年。由公司为此笔授信提供连带责任保证担保。

  上述担保不构成关联交易。

  2016年3月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，同意为神州国际向相关金融机构申请最高不超过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限均为一年以内。

  2016年3月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。

  本次担保事项已经履行必要的审批程序，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：神州长城国际工程有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号

  4、法定代表人：李尔龙

  5、注册资本：70,136,099元人民币

  6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）

  7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。

  8、财务状况：

  神州长城国际工程有限公司最近一年又一期的财务状况如下：

  单位：人民币万元

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  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证担保。

  担保金额：最高债权限额为人民币14,000 万元。

  担保期限：以实际签订的担保合同为准。

  本担保不提供反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上述被担保的对象为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司累计担保金额为49,000万元(包含本次担保)，其中，公司对控股子公司提供的担保金额为49,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、公司与上海银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》；

  特此公告。

  神州长城股份有限公司

  董事会

  二○一六年七月十四日