证券时报多媒体数字报

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-056

  斯太尔动力股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于2016年7月18日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2016年7月14日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

  为保障全资子公司正常生产经营，监事会同意公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司4,000万借款提供连带责任担保。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  斯太尔动力股份有限公司监事会

  2016年7月19日

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-055

  斯太尔动力股份有限公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年7月14日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年7月18日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

  为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向平安银行股份有限公司南京支行申请的4,000万贷款（期限6个月，年利率4.785%）提供连带责任担保，担保期限6个月。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议；

  2、经独立董事签字的独立董事意见。

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-057

  斯太尔动力股份有限公司

  关于为全资子公司

  提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为保障全资子公司正常生产经营，斯太尔动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟为斯太尔动力（常州）发动机有限公司向平安银行股份有限公司南京支行申请4000万贷款（年利率4.785%，期限6个月）提供连带责任信用担保，担保期6个月。

  二、被担保人基本情况

  名称：斯太尔动力（常州）发动机有限公司

  类 型：有限责任公司（法人独资）

  住 所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号

  法定代表人：刘晓疆

  注册资本：50,000万元

  成立日期：2014年05月09日

  营业期限：2014年05月09日至2064年05月08日

  主营范围：车用柴油发动机生产；柴油发动机、柴电混合动力系统和底盘系统的研发及相关产品的项目投资；柴油发动机（除淘汰型柴油机）及配件、铸件、模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组（农用机械除外）设计、开发、销售、维修；汽车配件制造、销售；实业投资、企业股权投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司的关系：公司的全资子公司。

  主要财务状况：截至2015年12月31日，经审计总资产65,358.78万元，净资产39,502.13万元；2015年度实现营业收入89.87万元。

  三、担保协议的主要内容

  贷款银行：平安银行股份有限公司南京支行

  担保方式：连带责任信用担保

  担保期限：半年

  担保金额：4,000万元

  四、董事会意见

  2016年7月18日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司提供4,000万元连带责任担保。

  独立董事根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，一致认为：公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向平安银行4,000万贷款提供连带责任信用担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2016年6月30日，公司及控股子公司实际担保余额为18,800万元（均为对全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的12.38%。公司及控股子公司未发生逾期担保的情形。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、《贷款合同》；

  4、《最高额保证担保合同》。

  特此公告

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2016年7月19日