证券时报多媒体数字报

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2016-037

  河南同力水泥股份有限公司第五届

  董事会2016年度第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2016年度第六次会议通知于2016年7月15日以书面形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2016年7月19日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事8人，董事尚达平缺席会议。

  （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于解除尚达平董事职务的议案

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解除尚达平董事职务的议案》，同意解除尚达平公司董事职务。该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）关于解聘尚达平总经理职务的议案

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解除尚达平总经理职务的议案》，同意解聘尚达平的公司总经理职务，暂由董事长张伟先生代为履行公司总经理职责。

  （三）关于选举孔德强先生为公司董事的议案

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举孔德强先生为公司董事的议案》，同意选举孔德强为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。该议案尚需提交股东大会审议。

  （四）关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意于2016年8月4日在农业路41号投资大厦A座9层999会议室召开2016年第三次临时股东大会。

  三、独立董事发表意见情况

  （一）就解除尚达平董事、总经理职务事宜，独立董事认为：尚达平已不具备履行公司董事、总经理职责的条件，解除其职务有利于公司治理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意解除尚达平公司董事、总经理职务。

  （二）就选举孔德强先生为公司董事事宜，独立董事认为：孔德强先生符合法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意选举孔德强为公司董事，任期与第五届董事会相同。

  四、备查文件

  经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  附：孔德强个人简历

  河南同力水泥股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  附：孔德强个人简历

  孔德强，男，1962年6月出生，硕士学历，高级工程师，1984年7月参加工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺师副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家，2007年8月至今担任河南同力水泥股份有限公司总工程师。在本公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-038

  河南同力水泥股份有限公司关于

  召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2016年第三次临时股东大会

  （二）会议召集人：本公司董事会。公司第五届董事会2016年度第六次会议审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）现场会议召开时间：2016年8月4日 下午15：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年8月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年8月3日15:00至2016年8月4日15:00。

  （六）出席对象：

  1、截止2016年8月1日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1、关于解除尚达平董事职务的议案

  2、关于选举孔德强先生为公司董事的议案

  （二）披露情况

  上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会2016年度第六次会议决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

  （二）登记时间：2016年8月3日（8:30~12:00 ；14:30~17:30）

  （三）登记地点：本公司总经理工作部

  （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360885

  2、投票简称：“同力投票”

  3、投票时间：2016年8月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“同力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年8月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年8月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东获取身份证的具体流程

  按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  1、联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座919室

  2、联系人：王彦奇、任聪

  3、电 话：0371-69158113

  4、传 真：0371-69158112

  （二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  （一）第五届董事会2016年度第六次会议决议公告；

  （二）2016年第三次临时股东大会文件汇编。

  特此公告。

  附：授权委托书

  河南同力水泥股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司2016年第三次临时股东大会，委托表决事项如下：

  ■

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户卡号码：

  委托人持有公司股票数量：

  代理人签名：

  委托人签名（签章）：

  委托日期：