证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-082

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于公司控股股东部分股权质押的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、控股股东股份质押的情况

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根、袁永峰、袁永刚关于公司部分股权质押的通知，具体事项如下：

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  注：袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人为本公司控股股东、实际控制人。

  二、控股股东股份累计被质押的情况

  （1）截止本公告日，袁富根先生共持有公司股票数量为7,435.2万股，占公司股份总数的8.77%，累计质押本公司股票7,382万股，占公司股份总数的8.71%。

  （2）截止本公告日，袁永峰先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票19,565万股，占公司股份总数的23.09%。

  （3）截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票16,328万股，占公司股份总数的19.27%。

  三、备查文件

  1、股份质押登记证明文件；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2016年7月19日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-083

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于非公开发行股票反馈意见

  延期回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日收到中国证监会161242号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），要求公司就非公开发行股票有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

  公司收到反馈意见后，积极组织各中介机构对相关问题的回复及核查工作。由于本次非公开发行涉及收购境外上市公司MFLX公司100%股权，目前处在调整、确定债权融资方案阶段，并将在债权融资协议签署和资金落实后，及时办理交割手续，而收购的进展和交割涉及本次反馈意见相关问题的回复。为保障本次反馈意见回复内容的时效性和回复质量，经与中介机构协商，公司于2016年7月19日向中国证监会提交了《苏州东山精密制造股份有限公司关于反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2016年8月28日前完成反馈意见的书面回复。

  本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-081

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2016年度第二次临时股东大会决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召集、召开和出席情况

  （一）会议的召集、召开情况

  （1）本次会议召集情况

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第二次临时股东大会于2016年6月29日发出通知；2016年7月7日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决议将公司2016年度第二次临时股东大会的召开时间延期至2016年7月19日；2016年7月8日，公司董事会接到公司股东袁永刚发出的《提议公司2016年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议对收购 MFLX公司债权融资方案进行调整，并将《关于收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）的议案》提交本次股东大会讨论，公司董事会决定根据上述债权融资方案调整内容，取消第三届董事会第三十次会议审议提交公司2016年第二次临时股东大会的议案之《关于收购MFLX公司债权融资方案的议案》。以上事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。公司于2016年7月8日发出《关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》。

  （2）本次会议召开情况

  会议于2016年7月18日至2016年7月19日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年7月19日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共36名， 代表股份数为563,554,824股。

  其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人，有表决权的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份数为2,976,139股，占公司有表决权股份总数的0.79%；通过互联网投票系统投票的股东共计31人，代表有表决权的股份数为91,954,685 股，占公司有表决权股份总数的24.27%。（关联股东袁富根、袁永刚、袁永峰回避表决）

  中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东) 股东及股东的授权代表34人, 代表有表决权的股份数为94,930,824股, 占公司有表决权股份总数的25.06%。

  2、公司董事袁永峰先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永刚先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事黄礼贵先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事王建民先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议决议等相关文件。

  3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、夏彦隆律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）的议案》（关联股东回避表决）

  总表决结果：同意票94,893,324股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对票37,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  中小投资者表决结果：同意票94,893,324股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.96%；反对票37,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.04%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：司慧、夏彦隆

  3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州东山精密制造股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2016年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  二○一六年七月十九日