证券时报多媒体数字报

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-044

  金诚信矿业管理股份有限公司关于

  因资本公积转增股本修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日公司总股本37500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3000万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7500万股，转增后公司股本增加至45000万股。基于该方案已于日前实施完毕，依据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，拟修订的相关内容如下：

  原：第六条 公司注册资本为人民币37500万元。

  修订为：第六条 公司注册资本为人民币45000万元。

  原：第二十条 公司股份总数为37500万股，全部为普通股。

  修订为：第二十条 公司股份总数为45000万股，全部为普通股。

  《公司章程》其他条款保持不变。

  以上事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记等手续。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-043

  金诚信矿业管理股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低财务费用，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起最长不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，公司于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2015年7月10日，分别与广发银行股份有限公司北京分行、中信银行北京万柳支行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。

  2015年7月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2016年7月8日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

  二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起最长不超过12个月。

  本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。

  三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况

  公司于2016年7月19日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

  会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

  四、专项意见说明

  1、监事会意见

  公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，中信证券股份有限公司认为：

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经金诚信第二届董事会第十五次会议审议通过，经公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》的要求。综上，保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

  五、报备文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议

  2、公司第二届监事会第十次会议决议

  3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  4、中信证券股份有限公司关于金诚信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的核查意见

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-042

  金诚信矿业管理股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买保本型

  理财产品或进行定期存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

  该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，公司于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、本次使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的基本情况

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。具体情况如下：

  1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款。

  2、使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的额度不超过人民币50,000万元。

  3、决议有效期：自股东大会决议审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

  4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务总监（董事会秘书）组织相关部门实施。

  5、信息披露：公司在每次购买理财产品或进行定期存款后将履行信息披露义务，包括购买理财产品或实施定期存款的额度、期限及收益等。

  三、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、风险控制措施

  公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在保本型理财产品的理财期间，公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

  五、本次计划的审议程序

  公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，本次使用最高额度不超过50,000万元暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款。购买的理财产品或定期存款期限不得超过一年，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

  按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  六、专项意见说明

  （一）监事会意见

  公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次使用最高额度不超过50,000万元暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事出具了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的独立意见》，认为：1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及业务规则的有关要求。2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或进行定期存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会对公司主营业务的正常进行和发展产生影响。3、通过购买保本型理财产品或进行定期存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，有利于实现公司股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，中信证券股份有限公司认为：

  1、截至本核查意见出具日，本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，经公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。根据金诚信《公司章程》的有关规定，本议案尚需经股东大会审议通过。

  2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的投资，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

  综上所述，保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

  七、报备文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议

  2、公司第二届监事会第十次会议决议

  3、公司独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的独立意见

  4、《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的核查意见》

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-041

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

  一、监事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年7月19日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司监事会

  2016年7月19日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-040

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

  一、董事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2016年7月9日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年7月19日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》。

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  3、审议通过《关于因资本公积转增股本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

  根据公司2015年度利润分配方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。基于该方案已于日前实施，依据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关规定进行逐项审核后认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  6、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》。

  为进一步拓宽公司融资渠道、改善债务结构，满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

  （1）票面金额、发行价格及发行规模

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）发行对象及向公司股东配售的安排

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （3）债券期限及品种

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （4）债券利率及确定方式

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （5）担保安排

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （6）发行方式

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （7）赎回条款或回售条款

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （8）募集资金用途

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （9）公司的资信情况、偿债保障措施

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （10）发行债券的上市

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （11）本次公司债券的承销方式

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （12）本次发行公司债券决议的有效期

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

  公司根据本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  8、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2016年8月5日召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年7月19日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-046

  金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年8月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年8月5日14点 00分

  召开地点：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年8月5日

  至2016年8月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露；

  2、特别决议议案：2；

  3、对中小投资者单独计票的议案：1；

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

  2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

  3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

  4、登记时间：2016年8月3日9:00-16:00；

  5、登记地点：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层公司会议室。

  六、其他事项

  1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

  2、会议联系方式：

  联系人：凌莲莲

  联系电话：010-82561878 传真：010-82561878

  联系地址：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层董事会办公室

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2016年7月20日

  附件1：授权委托书

  附件2：股东大会出席登记表

  报备文件

  公司第二届董事会第十五次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  金诚信矿业管理股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：股东大会出席登记表

  ■

  注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。