中国全聚德(集团)股份有限公司2016半年度报告摘要

2016-08-09 来源: 作者:

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2016上半年,公司营业收入为87,352.93万元,同比下降2.10%;利润总额为9,807.02万元,同比上升5.43%;归属于母公司所有者的净利润为7,066.69万元,同比上升3.20%;基本每股收益为0.2291元,同比上升3.20%;接待宾客357.76万人次,同比增长4.84%;人均消费161.44元,同比下降2.62%。

  (一)主要财务数据同比变动情况

  单位:元

  ■

  (二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  1.营销活动多元化,扩大品牌影响力

  (1)注重互动体验,促进节假日销售业绩提升

  清明节、“五一”、端午假期期间,公司统一旗下企业开展微信公众号线上抽奖、赠送应季菜品券和包装食品、线下互动游戏等营销活动;加大小型节日的营销力度和频次,统一组织“二月二龙抬头”抻龙须面表演、春分竖鸡蛋、“六一”儿童节“粽奖”游戏等互动体验,通过会员平台发起“三八”妇女节赠送女性会员“女神专享券”、母亲节“58元请客红包”等活动,持续拉动会员消费。

  (2)发挥文化优势,增强全品牌联动营销势能

  借助电视剧《传奇大掌柜》的热播,在为期一个月的系列营销活动中,剧中提及的葱烧海参、全家福、锅塌豆腐等13道“大掌柜”代表菜品销售量翻倍,丰泽园品牌两家企业3-5月营业收入同比增长;公司顺利完成仿膳饭庄回迁原址工作,开展维系老客户、维护婚宴、寿宴客户的营销活动,开发旅行社团队餐和零点散客,促进新址开业消费的迅速升温。

  (3)实施精准投放,多渠道推广品牌与活动

  报告期内,公司运用移动新媒体提高曝光率。分别通过350个移动APP网页旗帜广告和插屏形式,进行春节和“五一”两轮节日营销活动展示推广,有效点击效果明显,拉动微信好友大幅增加。同时,微信平台新开通“原创声明”功能,启用页面模板插件,增加宣传新模块,策划发布年夜饭系列图文,扩大“阿德鸭”手机壁纸形象使用范围,不断丰富优化微信平台功能,提升自媒体运营水平。直营餐饮企业统一开通了“点评商户通”平台,为企业搭建更广阔的线上促销展示渠道和顾客交流互动空间。

  2.大力拓展目标市场

  面对市场环境变化,公司市场开发在保持品牌特色的基础上,以满足新店地区市场为前提,借鉴全聚德淮海中路店可以复制推广的有益经验,实行店铺小型化,降低新店前期的装修改造投入,使企业在经营过程中降低摊销折旧,减轻企业负担,合理使用有效空间,提高上座率。同时,充分体现品牌无形资产价值,部分项目由合作方进行前期装修改造投入,以相对小的投入进驻;灵活把握商务条件,租赁经营用房时多采用收入比例提成方式,形成租赁双方风险共担。上半年,全聚德大连蓝山店、杭州萧山店、北京北沙滩桥店、江苏扬州店4家直营企业和全聚德阜阳店、哈密店2家加盟店开门迎客。已签约的全聚德北京亦庄店、西安大明宫店、长沙梅溪湖店、沈阳中街店、苏州星月坊店、绍兴店、镇江店等7个直营项目正在进行装修设计招标和进场施工,其中长沙梅溪湖和绍兴项目,将进一步对进驻商业综合体的开店模式进行有益探索和尝试。同时,完成加拿大多伦多、温哥华两地申请方的选址考察工作,已正式签订全聚德多伦多项目加盟合同。

  3.提升食品产业发展速率

  公司确立“特色食品商业”的发展定位,以“研发国际化、食品保健化、营销网络化、生产科技化、配送物流化”为目标,成立全聚德仿膳食品公司电商经营中心和物流配送中心,加快市场化、专业化进程,对现有食品产业进行统筹策划和项目调整。

  报告期内,公司与台湾维格饼家食品公司开展项目合作,研制开发仿膳品牌糕点类新产品,聘请容与视觉传媒有限公司对新产品上市进行全方位市场营销策划,形成“全聚德资金+仿膳品牌+维格技术+容与视觉营销策划+公司执行力=突围升级成功”的产品模式,力争使该系列综合品类产品实现销售新突破。同时,积极推进全聚德三元金星食品公司熟食品车间改造项目,探寻专业机构,考察观摩同行企业,进行产品规划设计,加快探索品牌经营模式调整和传统真空烤鸭系列产品的升级换代。

  4.激活“互联网+”发展潜力

  2016年4月,公司“小鸭哥”正式推向北京市场。目前北京的部分门店试点运行,关于产品、价格、体验等在不断的调试和迭代中。

  5.突出品牌经典特色菜品,提升服务质量

  报告期内,公司进一步推进菜品管理与研发工作,深化烤鸭质量管理,努力提高顾客满意度。公司统一所有在京直营企业销售盛世牡丹烤鸭,进一步调整全聚德品牌统一菜单,由50道菜品品种缩减至40道,将原菜品研发中心的职能及其顾问、成员纳入公司新成立的菜品研发工作室,促进菜品质量的稳定提升与种类创新,旨在促进“菜品精致化”的顶层设计与落地,聚焦菜品精致化。公司委托国家食品质量监督检测中心对全聚德烤鸭20余项营养成分进行检测,分析烤制工艺对营养成分的影响,跟踪把控质量标准。公司修改了神秘顾客检查标准和检查结果的发布方式,调整17个检查点,对检查项的分值进行重新分配,加重关键项的扣分力度,有助于提升各门店查询和整改问题的工作效率;制定《打赏服务方案》,逐步完成打赏服务数据平台的搭建、服务打赏制宣传用品统一设计等工作,率先在全聚德上海浦东店、淮海中路店进行试点。

  (三)主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  (四)核心竞争力分析

  详见2015年年度报告“第三节 公司业务概要,三、核心竞争力分析”。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资情况

  (1)对外投资情况

  ■

  (2)持有金融企业股权情况

  公司报告期未持有金融企业股权。

  (3)证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  (4)持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  (1)委托理财情况

  单位:万元

  ■

  (2)衍生品投资情况

  公司报告期不存在衍生品投资。

  (3)委托贷款情况

  公司报告期不存在委托贷款。

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:万元

  ■

  (2)募集资金变更项目情况

  单位:万元

  ■

  (3)募集资金项目情况

  ■

  4、非募集资金投资的重大项目情况

  公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

  (六)对2016年1-9月经营业绩的预计

  ■

  (七)公司报告期利润分配实施情况

  公司2015年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过,2015年度权益分派方案为:以公司现有总股本 308,463,955 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.2元人民币现金(含税)。

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事长: 邢颖

  2016年8月5日

  

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2016-30

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会第七届六次决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 董事会第七届六次会议通知于2016年7月25日以电子邮件形式向各位董事发出,于2016年8月5日上午采用通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  本次通讯表决应参加的董事10人,实际参加的董事10人。会议经表决形成以下决议:

  1.审议通过《关于公司2016年半年度报告及半年报摘要的议案》

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2016年半年报摘要》(2016-31号)刊登于2016年8月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。《中国全聚德(集团)股份有限公司2016年半年度报告》全文刊登于2016年8月9日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

  2.审议通过《关于公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】600号文件核准,公司于2014年6月向IDG资本管理(香港)有限公司、华住酒店管理有限公司共计2名特定对象发行A股股票,本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为338,244,674.55元人民币。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“致同验字(2014)第110ZA0135号”《验资报告》。截至2016年6月30日止,本公司实际直接投入募集资金投资项目1,010.81万元,募集资金专用账户余额为34,596.15万元;针对募集资金的使用情况,公司出具了《中国全聚德(集团)股份有限公司2016年上半年募集资金使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了独立意见:经核查,公司2016年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《独立董事的独立意见》、《中国全聚德(集团)股份有限公司2016年上半年募集资金使用情况的专项报告》刊登于2016年8月9日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

  3.审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》

  本议案尚需提交2016年第一次临时度股东大会审议

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权

  公司第七届董事会于2016年7月31日收到张敏女士辞去董事会董事职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务的辞职申请,详细内容请见公司披露的《中国全聚德(集团)股份有限公司关于董事辞职的公告》(2016-29)。根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定,公司第七届董事会提议增补叶菲女士担任公司董事职务,任期至第七届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了独立意见:认为叶菲女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位;其提名程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意增补叶菲女士担任公司第七届董事会董事职务,并将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

  叶菲,中国国籍,女,1982年出生,无境外居留权。华住酒店集团战略投资与资本市场副总裁。曾任中信资本直接投资部董事,以及在博斯咨询公司(Booz & Co.)从事咨询工作。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶菲女士不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  《独立董事的独立意见》刊登于2016年8月9日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

  4.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权

  《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》(2016-32号)刊登于2016年8月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二〇一六年八月五日

  

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2016-32

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年8月5日董事会第七届六次会议决议召开公司2016年度第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现将会议事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  3、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议的开始时间:2016年9月1日(星期四)下午2:00

  (2)网络投票时间:2016年8月31日(星期三)至2016年9月1日

  其中,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票时段:2016年9月1日交易时间;

  互联网投票系统投票时段:2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  5、出席对象

  (1)截至2016年8月25日(星期四)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书请见附件2)。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  6、现场会议召开地点:北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

  二、会议审议的事项

  (一)本次股东大会审议的议案如下:

  1.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

  1.1增补张力先生为第七届董事会非独立董事;

  1.2增补叶菲女士为第七届董事会非独立董事。

  该议案需采用累积投票方式进行逐项审议,并且经董事会第七届五次(临时)和董事会第七届六次审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)董事会决议公告(2016-25、2016-30)。

  以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、股东出席登记方法

  1、登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年8月30日)。

  上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时置备于公司证券报。

  2、登记时间:2016年8月30日(星期二)上午9:00-下午18:00

  3、登记地点:北京市西城区前门西河沿217号公司证券部

  四、股东参与网络投票的程序及相关事项

  本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:

  网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

  4、会议联系方式

  联系地址:北京市西城区前门西河沿217号

  联系部门:公司证券部 邮编:100051

  联系电话:010-83156608 传真:010-83156818

  联系人:唐颖 王昕

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:公司2016年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执

  六、备查文件

  公司董事会第七届五次会议(临时)决议;

  公司董事会第七届六次会议决议。

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二〇一六年八月五日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362186 投票简称:聚德投票

  2.议案设置及意见表决。

  ■

  (1)议案设置

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报

  ■

  股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(如议案1,有2位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2016年9月1日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月31日下午3:00,结束时间为2016年8月31日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  本人(公司)作为中国全聚德(集团)股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席2016年9月1日召开的中国全聚德(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人签名(盖章):

  (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

  委托人身份证号/营业执照号码:

  委托人股东账户:

  委托人持股数(股):

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  委托期限:至本次股东大会结束

  (注:上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会回执

  截至2016年8月25日,我单位(个人)持有中国全聚德(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

  股东账户: 股东姓名(盖章):

  出席人姓名:

  日期:2016 年 月 日

  

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号: 2016-33

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知于2016年7月25日以书面通知、电子邮件方式向监事发出,会议以通讯表决方式召开,于2016年8月5日上午12:00截止表决。会议由公司监事会主席云程先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次通讯表决应参加的监事5人,实际参加通讯表决的监事4人。会议经表决形成以下决议:

  1、《关于公司2016年半年度报告及半年报摘要的议案》

  监事会认为:2016年半年度报告及半年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本项议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

  2、《关于公司2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为:公司出具的《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

  本项议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

  1、中国全聚德(集团)股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  监事会

  二〇一六年八月五日

本版导读

2016-08-09

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