本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2017年1月5日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次董事会于2017年1月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。

  4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

  二、会议审议情况

  经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币15,450万元用于补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

  2、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

  3、审议《关于公司将于2017年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币5,000万元用于补充公司流动资金的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2017年1月17日