股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017-002

  安徽丰原药业股份有限公司

  第七届五次（临时）监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届五次（临时）监事会于2017年1月17日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2017年1月13日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参加会议的监事应到3人，实到2人，其中公司监事会主席徐桦木先生于2017年1月17日向公司监事会提交了书面辞职报告。本次会议由公司监事吴征先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

  经与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

  通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

  公司监事会于2017年1月17日正式收到公司监事会主席徐桦木先生的书面辞职报告。因个人原因，徐桦木先生请求辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。徐桦木先生辞去上述职务后仍在公司担任党委书记。

  鉴于徐桦木先生已辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名杨杰先生为公司第七届监事会监事候选人（个人简历附后）。

  同意票2票，无反对和弃权票。

  该项议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

  公司监事会对徐桦木先生在公司监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  安徽丰原药业股份有限公司

  监 事 会

  二○一七年一月十七日

  附：监事候选人简历：

  杨杰 先生，1974年11月出生，大学本科学历，中共党员，曾任安徽丰原集团有限公司办公室秘书、办公室主任、人事管理部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记。2016年5月至今任安徽丰原集团有限公司党委副书记、副总经理。与本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—003

  安徽丰原药业股份有限公司

  第七届七次(临时)董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届七次（临时）董事会于2017年1月17日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2017年1月13日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2017年2月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，以审议《关于改选公司监事会成员的议案》。具体事项详见本次会议通知。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年一月十七日

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—004

  安徽丰原药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司第七届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届七次（临时）董事会审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)召开时间：

  1、现场会议召开时间：2017年2月6日下午14：00

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日9：30－11：30，13：00－15：00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  (六) 出席对象

  1、于本次股东大会股权登记日2017年1月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、其他相关人员。

  (七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于改选公司监事会成员的议案》

  上述议案已经公司第七届五次（临时）监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

  三、参加现场股东大会会议登记办法

  (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间：2017年1月24日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。

  (三)登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

  (四)登记手续：

  1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

  2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

  五、其他事项

  (一)会议联系方式：

  联系人：张军 张群山

  联系电话：0551—64846153

  传 真：0551—64846000

  通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

  邮编：230051

  (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  (三)出席会议的股东费用自理。

  六、备查文件

  公司第七届七次（临时）董事会决议及公司第七届五次（临时）监事会决议。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年一月十七日

  附件1：参加网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  ■

  （2）填报表决意见。

  填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附加2： 授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

  ■

  此委托书表决符号为“√”。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数： 受托时间：

  委托人股东账号：