南国置业股份有限公司公告(系列)
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-002号
南国置业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2017年1月17日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间为:2017年1月16日--2017年1月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年1月17日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月16日15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。
2、召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长薛志勇先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,代表有表决权股份数1,204,207,564股,占公司股份总额的69.44%。其中,通过现场投票方式出席的股东6人,代表有表决权股份数1,058,807,294股,占公司股份总额的61.05%;通过网络投票的股东5人,代表股份145,400,270股,占上市公司总股份的8.38%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共6人,代表有表决权股份数147,363,249股,占公司股份总额的8.50%。
2、其他人员出席情况:
公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
《关于选举姚桂玲担任公司第四届监事会监事的议案》
同意股数1,204,197,364股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数10,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所
2、律师姓名:周华、王茁原
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议;
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-003号
南国置业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于2017年1月6日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年1月17日下午15:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事姚桂玲女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举姚桂玲为公司第四届监事会主席的议案》,选举姚桂玲高为公司第四届监事会主席。
表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
监事会
二○一七年一月十八日