股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-020

  深圳市超频三科技股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2017年6月21日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于2017年6月24日10：00在公司会议室召开，以现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。

  3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人。

  4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2016年度股东大会取消部分议案》的议案

  具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度股东大会取消部分议案的公告》。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  三、备查文件

  《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市超频三科技股份有限公司

  董事会

  2017年6月26日

  股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-021

  深圳市超频三科技股份有限公司

  关于2016年度股东大会取消部分议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会的类型和届次

  2016年度股东大会

  2、股东大会召开日期：2017年6月29日

  3、股东大会股权登记日：

  ■

  二、 取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

  ■

  2、取消议案的原因、程序

  根据监管要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）触犯了中国财政部、中国证券监督管理委员会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会［2012］2号）关于整改要求的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整改工作，并自2017年5月23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消2016年度股东大会对上述议案的审议。

  该事项经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

  三、除了上述取消议案外，于2017年6月9日公告披露的原股东大会通知的其他内容保持不变。

  四、公司上网披露了取消议案更新后的完整的股东大会通知，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）

  五、因本次取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  深圳市超频三科技股份有限公司

  董事会

  2017年6月26日