证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-027

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于

  董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会将于2017年6月24日任期届满。鉴于公司第三届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

  公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  董事会

  二〇一七年六月二十六日