证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-092

  民盛金科控股股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2017年6月17日以电话、直接送达等方式发出，会议于2017年6月24日下午13:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事 6 人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程修正案》以浙江省工商行政管理部门的最终登记核准为准。

  2、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意全资子公司广东合利金融科技服务有限公司作为唯一的投资主体，出资5,000万元，投资设立山西民盛供应链管理有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立合资公司的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）和冀志磊共同投资10,000万元，设立深圳民盛云尚信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，民盛大数据自筹资金，出资6,666.67万元，出资比例66.67%；冀志磊现金出资3,333.33万元，出资比例为33.33%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意公司于 2017 年 7 月12日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》 。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告

  民盛金科控股股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十四日

  证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-093

  民盛金科控股股份有限公司

  关于全资子公司投资设立

  全资孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会同意全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）出资设立全资孙公司，具体事项如下：

  一、本次对外投资概述

  广东合利作为本次投资的唯一主体，自筹资金 5,000万元在太原市设立山西民盛供应链管理有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  投资主体为广东合利金融科技服务有限公司，具体情况介绍如下：

  注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号 15 层 1501 房自编 37 号（仅限办公用途）

  设立时间：2000 年 6 月 16 日

  注册资本：11,111.11 万元

  法定代表人：闫伟

  公司类型：内资企业法人

  统一社会信用代码：91440101723824919R

  经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要股东和持股比例：民盛金科控股股份有限公司，投资额10,000 万元，投资比例 90%；深圳民盛大数据技术有限公司（公司全资子公司），投资额 1,111.11 万元，投资比例 10%。

  三、拟投资设立公司基本情况

  公司名称：山西民盛供应链管理有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地址：太原市

  注册资本：5,000万元

  资金来源及出资方式：自筹资金

  经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；网上从事商贸活动；经营进出口业务等。

  上述信息以登记机构最终核准内容为准。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资有助于落实公司的发展战略部署、加快公司的产业转型，并能进一步完善公司的创新金融产业链条，从而增强公司的核心竞争力并提升公司的盈利水平。

  本次对外投资是公司董事会从公司的长远利益出发，根据战略部署所作出的慎重决策。本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响。公司将加强对外投资风险的管理，通过进一步完善内部控制管理体系、强化对子公司、孙公司的管理等方式降低经营风险。

  五、其他

  本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告

  民盛金科控股股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十四日

  证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-094

  民盛金科控股股份有限公司

  关于全资子公司投资设立

  合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加强民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力；并充分发挥双方优势、资源共享、优势互补，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）与冀志磊先生共同投资设立合资公司，具体情况如下：

  一、对外投资概述

  民盛大数据和冀志磊共同投资10,000万元设立深圳民盛云尚信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，民盛大数据以自筹资金出资6,666.67万元，出资比例66.67%；冀志磊先生以现金出资3,333.33万元，出资比例为33.33%。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项须经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  本次投资主体为民盛大数据、冀志磊。具体情况如下：

  1、深圳民盛大数据技术有限公司

  设立时间：2016年10月26日

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：闫伟

  公司类型：有限责任公司

  统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R

  住所：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心A座38楼

  经营范围：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；软件开发；企业管理咨询（不含限制项目）；工程项目管理；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务业务；计算机软件的生产。

  2、冀志磊

  冀志磊，男，1984年6月出生，山东潍坊人，身份证号：3707811984****3616。2008年创建北京云尚动画工作室、桂林云尚动画制作有限公司。冀志磊于2013年在南宁成立了广西云尚文化产业投资有限公司（以下简称“广西云尚”），创立“指尖大学”大学生创业金融服务平台，并获得了天使轮和A轮融资，支持数千名大学生创业。

  广西云尚于2014年10月18日经国家开放大学软件学院授权，成为国家开放大学软件学院学习中心，负责国家开放大学“新型产业工人培养和发展助力计划”学历教育的招生、教学、考务及学生服务工作，有效期：2014年10月18日至2022年10月17日。广西云尚同时开发并拥有指尖大学系统软件著作权，具体包括指尖大学营销系统、指尖商城后台管理系统、指尖商城购物系统、指尖商城管理软件、指尖订单处理系统、指尖审单管理软件、指尖兼职企业管理软件、指尖掌上课表服务系统等。

  冀志磊与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

  三、拟投资设立合资公司基本情况

  公司名称：深圳民盛云尚信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）

  公司性质：有限责任公司

  注册地址：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心A座38楼。

  资金来源及出资方式：自筹资金。其中，民盛大数据拟出资6,666.67万元，出资比例66.67%；冀志磊现金出资3,333.33万元，出资比例为33.33%。

  经营范围：网络技术的研究、开发、软件开发，信息系统集成服务及信息技术咨询服务，数据处理和存储服务等（以工商登记核定为准）。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资充分挖掘合作方的优势资源，有助于推进公司产业转型步伐，拓展良好的发展空间，培育未来的新的利润增长点，提升公司的盈利水平。

  本次投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系，建立对子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  五、其他

  本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告

  民盛金科控股股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十四日

  证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-095

  民盛金科控股股份有限公司

  关于召开2017年第四次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第三届董事会第三十六次会议决议召开。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年7月12日15:00；

  （2）网络投票时间：2017年7月11日-2017年7月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月12日9:30-11:30 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月11日15:00至2017年7月12日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年7月6日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间及地点

  （1）登记时间：2017年7月11日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00；

  （2）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司董秘办办公室。

  2、登记方式

  （1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

  （2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月11日下午16：30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

  4、联系方式：

  联系人：杨凯

  联系电话：0755-26002647

  联系传真：0755-86062647

  邮 编：518000

  5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  2、附件：

  （1）《参加网络投票的具体操作流程》；

  （2）《民盛金科2017年第四次临时股东大会授权委托书》。

  六、备查文件

  1、民盛金科控股股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议。

  民盛金科控股股份有限公司

  董事会

  二〇一七年六月二十四日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“民盛投票”。

  2. 提案设置及意见表决

  （1）提案设置。

  股东大会提案对应“提案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权；在股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年7月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  民盛金科控股股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会授权委托书

  鉴于本人（本公司）为民盛金科控股股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数

  万股。兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席民盛金科控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  相关提案的表决具体指示如下：

  ■

  本授权书有效期至本次民盛金科控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会结束时止。

  注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

  委托人姓名：           身份证号码：

  委托人签名（签字或盖章）：

  委托日期：  年  月  日

  受托人姓名：             身份证号码：

  受托人签名（签字或盖章）：

  受托日期：  年  月  日