证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-002

  南京我乐家居股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京我乐家居股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于 2017 年 6 月19日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月23日在南京市我乐家居股份有限公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长Nina Yanti Miao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案》。

  根据公司招股说明书和《募集资金管理制度》的相关规定，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常开展以及募集资金安全的前提下，拟使用不超过1.2亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。具体内容详见公司于2017年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司

  董事会

  2017 年 6 月 26日

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-003

  南京我乐家居股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京我乐家居股份有限公司（“公司”）第一届监事会第九次会议通知于 2017 年 6 月19日以书面送达方式发出，会议于 2017 年 6 月23日在南京市我乐家居股份有限公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案》。

  根据公司招股说明书和《募集资金管理制度》的相关规定，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常开展以及募集资金安全的前提下，拟使用不超过1.2亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。具体内容详见公司于2017年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司监事会

  2017 年 6 月 26日

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-004

  南京我乐家居股份有限公司关于使用

  部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。现将有关事项公告如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字【2017】第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

  公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、公司本次发行股票募集资金投资计划

  根据公司披露的招股说明书，本次募集资金拟投入项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  公司实际募集资金净额为36,606.51万元，全部用于“全屋定制智能家居系统项目”。

  三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

  （一）投资品种

  安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （二）投资额度

  公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过12,000.00万元（含12,000.00万元）。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

  （三）决议有效期

  自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

  （四）实施方式

  在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  （五）信息披露

  公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

  公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

  公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

  五、投资风险及风险控制措施

  尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司拟采取如下风险控制措施：

  1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

  2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

  六、相关审核及批准程序

  1、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型理财产品或结构性存款，以增加投资收益。

  2、公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。

  七、独立董事意见

  公司独立董事认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和募集资金使用情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：

  1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。

  2、公司本次拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行期限不超过12个月的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  3、本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、收益较高且具有保本约定的理财产品或结构性存款,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东利益。

  综上所述，同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  八、保荐机构核查意见

  保荐机构招商证券股份有限公司，经核查后发表如下核查意见：

  我乐家居本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经我乐家居第一届董事会第十二次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及我乐家居《公司章程》的规定。

  我乐家居经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合全体股东和公司整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  综上，保荐机构对我乐家居本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  九、备查文件

  1、第一届董事会第十二次会议决议；

  2、第一届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

  4、招商证券股份有限公司出具的《关于南京我乐家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告

  南京我乐家居股份有限公司

  董事会

  2017 年 6 月26日