证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-88

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2017年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十五次临时会议决定于2017年7月12日（星期三）召开公司2017年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2017年6月23日召开的公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年7月12日（星期三）下午14:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2017年7月11日下午15:00至2017年7月12日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2017年7月6日（星期四）

  7、出席对象

  （1）截至2017年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于修订公司章程相关条款的议案》

  2、《关联交易决策制度》（2017年6月修订）

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年6月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2017年7月10日、7月11日，9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  五、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

  邮编：215600

  联系人：张静、陈晨

  电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

  七、备查文件

  1、江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年7月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2017年7月12日召开的2017年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数及股份性质：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

  ■

  注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

  3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  （委托人签字/盖章处）

  被委托人联系方式：

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-87

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，经江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任部分高级管理人员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，具体情况如下：

  1、公司董事会于近日收到总经理邹承慧先生的书面辞职报告。因工作重点有所调整，邹承慧先生提请辞去总经理职务。邹承慧先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，工作重心将集中于战略发展规划及公司治理。董事会对邹承慧先生任职总经理期间，为公司持续、稳定、健康发展付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

  依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会提名，决定聘任易美怀女士担任公司总裁职务，全面负责公司经营管理工作。易美怀女士曾先后担任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。自2007年加入公司以来，担任财务总监、运营副总经理、常务副总、副董事长等职务，精通公司生产经营业务、具有较强的经营管理和统揽全局能力。

  2、依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，根据公司总裁易美怀女士的提名，决定聘任刘宇峰先生担任公司副总裁，全面负责能源互联网业务板块的工作。刘宇峰先生具有电力专业与IT互联网的复合型知识结构。曾在国家电网公司系统直属单位工作20年，积累了丰富的电力行业工作经历与经验，对新电改背景下行业变革及创新模式拥有深刻的理解与认识，尤其在能源互联网领域开展了很多的战略研究和实践探索。自2016年加入公司，分管能源互联网业务板块，包含电站运营、售电、评级、检测、碳交易、能源云大数据等业务。

  4、公司财务总监易美怀女士因工作重点有所调整于近日提交书面辞职报告，申请辞去财务总监职务。

  依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，根据公司总裁易美怀女士的提名，决定聘任李静先生担任公司财务总监。李静先生自2007年加入公司以来，曾先后担任公司成本会计、成本主管、财务经理。现任公司财务管理部总监，负责公司财务管理工作。

  公司独立董事对本次公司第三届董事会第十五次临时会议相关事宜发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第三届董事会第十五次临时会议的相关独立意见》。

  易美怀女士、刘宇峰先生和李静先生的简历请见附件。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十六日

  附件：

  易美怀女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于武汉理工大学（原武汉交通科技大学），上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA），上海财经大学EMBA在读。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。现任爱康科技副董事长、副总经理兼财务总监。

  易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，易美怀女士间接持有爱康科技股票4,200,000股。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失信被执行人”。

  刘宇峰先生： 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，毕业于武汉大学，并获得澳大利亚维多利亚大学工商管理硕士学位，具有电力专业与IT互联网的复合型知识结构。曾在国家电网公司系统直属单位工作20年，积累了丰富的电力行业工作经历与经验，对新电改背景下行业变革及创新模式拥有深刻的理解与认识，尤其在能源互联网领域开展了很多的战略研究和实践探索。2016年加入公司，分管能源互联网业务板块，包含电站运营、售电、评级、检测、碳交易、能源云大数据等业务。

  刘宇峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，刘宇峰先生未持有爱康科技股票。刘宇峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘宇峰先生不属于“失信被执行人”。

  李静先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，会计中级职称。2007年加入公司以来，曾先后担任江苏爱康科技股份有限公司成本会计、成本主管、财务经理。现任公司财务管理部总监，负责公司财务管理工作。

  李静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，李静先生未持有爱康科技股票。李静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，李静先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-86

  江苏爱康科技股份有限公司第三届

  董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于2017年6月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017年6月23日送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》。

  按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规范性文件的要求，对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中第十二条及第一百一十一条的相关内容进行修改。

  另外，《公司章程》中涉及到的“总经理”变更为“总经理（总裁）”，“副总经理”变更为“副总经理（副总裁）”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理高管职务名称变更等相关的工商变更登记等相关事宜。公司其他管理制度，据此做相应修改，不再另行赘述和披露。

  公司章程修正案同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修改后的《江苏爱康科技股份有限公司章程》（2017年6月）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关联交易决策制度》（2017年6月修订）。

  为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，参照有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

  《关联交易决策制度》（2017年6月修订）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  因工作重点有所调整，邹承慧先生提请辞去公司总经理职务。邹承慧先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，工作重心将集中于战略发展规划及公司治理。董事会对邹承慧先生任职总经理期间，为公司持续、稳定、健康发展付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

  依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会提名，拟聘任易美怀女士担任公司总裁职务，全面负责公司的经营管理工作。

  易美怀女士的简历附后。《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司全体独立董事对此事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，根据公司总裁易美怀女士的提名，拟聘任刘宇峰先生担任公司副总裁，全面负责公司能源互联网业务板块工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  刘宇峰先生的简历附后。《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司全体独立董事对此事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  由于工作变动的原因，易美怀女士不再担任财务总监职务，依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，根据公司总裁易美怀女士的提名，拟聘任李静先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  李静先生的简历附后。《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司全体独立董事对此事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  公司拟聘任陈晨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。陈晨女士的简历详见附件。

  证券事务代表联系方式：

  电话：0512-82557563

  传真：0512-82557644

  联系地址：江苏省张家港市经开区金塘西路101号

  电子邮件：zhengquanbu@akcome.com

  邮政编码：215600

  （七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2017年7月12日下午召开2017年第五次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

  《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十五次临时会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第第十五次临时会议的独立意见。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十六日

  附件：

  易美怀女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于武汉理工大学（原武汉交通科技大学），上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA），上海财经大学EMBA在读。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。现任爱康科技副董事长、副总经理兼财务总监。

  易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，易美怀女士间接持有爱康科技股票4,200,000股。易美怀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，易美怀女士不属于“失信被执行人”。

  刘宇峰先生： 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，毕业于武汉大学，并获得澳大利亚维多利亚大学工商管理硕士学位，具有电力专业与IT互联网的复合型知识结构。曾在国家电网公司系统直属单位工作20年，积累了丰富的电力行业工作经历与经验，对新电改背景下行业变革及创新模式拥有深刻的理解与认识，尤其在能源互联网领域开展了很多的战略研究和实践探索。2016年加入公司，分管能源互联网业务板块，包含电站运营、售电、评级、检测、碳交易、能源云大数据等业务。

  刘宇峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，刘宇峰先生未持有爱康科技股票。刘宇峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘宇峰先生不属于“失信被执行人”。

  李静先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，会计中级职称。2007年加入公司以来，曾先后担任江苏爱康科技股份有限公司成本会计、成本主管、财务经理。现任公司财务管理部总监，负责公司财务管理工作。

  李静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，李静先生未持有爱康科技股票。李静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，李静先生不属于“失信被执行人”。

  陈晨女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学学士学位、香港城市大学硕士学位。2010年至2016年，曾于东吴证券股份有限公司投资银行上海部担任高级经理、业务董事；2016年10月至今就职于本公司董事会办公室。陈晨女士于2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

  陈晨女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，陈晨女士未持有爱康科技股票。陈晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的证券事务代表任职资格条件。经公司查询，陈晨女士不属于“失信被执行人”。

  江苏爱康科技股份有限公司章程修正案

  （2017年6月）

  按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规范性文件的要求，对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中以下内容进行修改。

  修订对照表如下：

  ■

  《公司章程》中涉及到的总经理变更为总经理（总裁），副总经理变更为副总经理（副总裁），其他条款的表述亦相应改动，因此不再另行赘述和披露。除此之外，无其他修正。

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一七年六月二十三日