证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-020

  基蛋生物科技股份有限公司

  关于完成工商变更登记并换发营业

  执照的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1025号），基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股3,300万股，公司股票已于2017年7月17日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股份总数由9,900万股增加至13,200万股（每股面值人民币1.00元），公司的注册资本由人民币9,900万元增加至13,200万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】48260003号验资报告。

  近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：

  统一社会信用代码：913201007360621166

  名 称：基蛋生物科技股份有限公司

  类 型：股份有限公司（上市）

  住 所：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

  法定代表人：苏恩本

  注 册 资本：13200万元整

  成 立 日期：2002年03月08日

  营 业 期限：2002年03月08日至******

  经 营 范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物、生化试剂（除许可证事项外）的研制、开发、生产及销售；三类6840体外诊断试剂、二类6840临床检验分析仪器生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2017年9月27日

  证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-021

  基蛋生物科技股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2017年9月27日

  (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书颜彬先生和财务总监倪文先生出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次审议的议案对中小投资者进行单独计票；

  2、 本次审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过；

  3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

  律师：王超、蔡朦

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  基蛋生物科技股份有限公司

  2017年9月27日