证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-107

  深圳美丽生态股份有限公司

  第九届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2017年11月3日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月6日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》

  由于公司第九届董事会独立董事徐斌先生、王建华先生提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司提议，提名刘伟英女士、钟卫先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

  1、聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事候选人；

  表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过，其中董事王锐先生对该项议案投弃权票。

  2、聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事候选人；

  表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过，其中董事王锐先生对该项议案投弃权票。

  董事王锐先生弃权理由：公司董办于10月25日晚发出的原29次董事会会议通知《关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案》。据悉，王建华、徐斌两位独董对该投资议案持不同看法，10月26日晚董办收回了该次董事会通知。11月2日王建华、徐斌两位独立董事突然辞职，11月3日公司董办立即发出29次董事会通知，补充刘伟英、钟卫两名独立董事。其本人认为：1、公司独立董事更换太快，三个月余换了三个。2、辞去及补充两位独立董事与《关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案》相关，对此，其本人持慎重态度，本次弃权不存在对刘伟英、钟卫两位独立董事的不恭。

  二、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2017年11月6日

  附件：

  简 历

  刘伟英，女，汉族，1977年1月出生，厦门大学民商法专业毕业，法学硕士。

  现任福建建达律师事务所合伙人、福建省律师协会行政法专业委员会委员、福州律师协会行政法专业委员会委员、福州市律师协会女工委副主任、福州仲裁委员会委员、福建水泥股份有限公司独立董事、第九届福州市鼓楼区政协委员；同时兼任政府采购评审专家库专家、福建省财政投资评审中心专家、福建省消委会金融专业委员会专家、涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员、福建工程学院法学院兼职教授。

  刘伟英女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。刘伟英已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  钟卫，男，汉族，1978年2月出生，中国人民大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。

  曾任北京玖喜志合科技有限公司销售经理、北京中天银会计师事务所审计员、利安达会计师事务所项目经理、汉瑞商务咨询北京有限公司审计部经理、华塑控股股份有限公司独立董事；现任深圳百富达咨询有限公司副总裁。

  钟卫先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。钟卫先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-108

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于召开2017年第六次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司第九届董事会第二十九次会议审议事项，将召开本公司2017年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2017年11月22日下午2:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

  6、会议出席对象

  （1）于股权登记日2017年11月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  二、会议审议事项

  1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》。

  特别说明：（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （2）议案将采用累积投票方式表决，共选举独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案的详细内容参见2017年11月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和现场表决时需提交文件：

  （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

  （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

  （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

  （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  （二）登记时间：2017年11月21日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年11月22日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。

  （三）登记地点：本公司董事会办公室。

  （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。

  六、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  邮政编码：518048

  联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373

  联系人： 单军

  （二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。

  特此通知。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2017年11月6日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第六次临时股东大会结束时止。

  ■

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  委托日期：