证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-127号

  川化股份有限公司第六届董事会

  二〇一七年第八次临时会议决议公告

  本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第八次临时会议通知于2017年11月4日通过电子邮件发出，会议于2017年11月6日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事4人。董事张杰先生未能现场出席会议，委托董事甄佳代为出席并行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《川化股份有限公司关于召开2017年第6次临时股东大会的议案》。

  经公司董事会研究，决定于2017年11月22日下午14:40在川化宾馆6号会议室召开公司二〇一七年第六次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-128号）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第六届董事会二〇一七年第八次临时会议决议。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一七年十一月七日

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-128号

  川化股份有限公司关于召开

  二○一七年第六次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）届次：2017年第6次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性

  2017年11月6日，公司第六届董事会二〇一七年第八次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开2017年第6次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2017年11月22日14:40

  2、网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2017年11月21日 15:00至2017年11月22日15:00之间的任意时间；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年11月22日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年11月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆6号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案

  1、《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的议案》；

  2、《川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易的议案》。

  （二）披露情况

  上述两项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案内容详见2017年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易的公告》与《川化股份有限公司关于控股子公司购买银行理财产品的公告》。

  （三）表决程序

  公司股东大会在审议《川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易的议案》时，关联股东——四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川发展（控股）有限责任公司须回避表决。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

  2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

  3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

  4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

  （二）登记时间：2017年11月16日至2017年11月21日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司证券部

  联 系 人：付 佳 赵江晨

  联系电话：（028）89301891、（028）89301777

  邮 编：610301

  （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会第十一次会议决议；

  （二）第六届董事会二〇一七年第八次临时会议决议。

  七、授权委托书（附件2）

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一七年十一月七日

  附件1：

  一、网络投票的程序

  1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

  2．议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年11月22日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017年11月22日（现场股东大会结束当日）下午 3:00；

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 8 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：

  ■

  注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

  2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。