公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  东信和平科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2017年11月6日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2017年11月5日至11月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月6日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月5日15:00至2017年11月6日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络参会的股东及股东授权代表9人，代表股份156,743,809股，占公司总股份的45.2472％。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份156,722,509股，占公司总股份的45.2411％。

  通过网络参会的股东及股东授权代表2人，代表股份21,300股，占公司总股份的0.0061％。

  出席本次会议的中小投资者股东情况：

  通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表2人，代表股份21,300股，占公司总股份的0.0061％。

  其中：现场参会的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

  通过网络参会的中小股东及股东授权代表2人，代表股份21,300股，占公司总股份的0.0061％。

  二、议案审议表决情况

  经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》。

  经表决，同意156,743,809股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意21,300股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  具体情况详见2017年9月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》（2017-52）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、东信和平科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年十一月七日