证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-043

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有否决提案的情形。

  2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议届次：2017年第一次临时股东大会

  （2）召开时间：

  现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14:30

  网络投票时间：2017年11月15日—2017年11月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

  （3）现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

  （4）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  ①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

  ②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  （5）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  （6）主持人：公司董事长杨先春

  （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  2、会议出席情况

  登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，持有和代表公司股份1,062,653,523股，占公司总股本2,286,971,050股的46.47%。

  参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份1,062,651,123股，占公司股份总数46.47%。

  根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表股份2,400股，占公司股份总数的0.0001%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

  1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案；

  非独立董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

  ■

  根据《公司章程》的规定，苟小弟、续彦生当选为本公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满（2018年8月28日）。

  2、关于选举第八届监事会监事的议案；

  同意1,062,653,523股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1,147,943股，占该等股东有效表决权股份总数的100％；

  反对0股，占该等股东有效表决权股份总数的0％；

  弃权0股，占该等股东有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：表决通过。

  根据《公司章程》的规定，柳植林先生当选为本公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满（2018年08月28日）。

  3、关于聘用公司2017年度审计机构的议案。

  同意1,062,653,523股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1,147,943股，占该等股东有效表决权股份总数的100％；

  反对0股，占该等股东有效表决权股份总数的0％；

  弃权0股，占该等股东有效表决权股份总数的0％。

  表决结果：表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃中天律师事务所

  2、律师姓名：王栋、张天晶

  3、结论性意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律法规及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2017年11月17日

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-044

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司于近日收到马忠元先生递交的辞职报告，因工作调整，马忠元先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，马忠元先生将不再担任公司任何职务。

  马忠元先生未持有公司股份，马忠元先生辞职将不会导致公司董事会低于法定人数，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。公司董事会将按照有关规定完成补选工作。

  公司对马忠元先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2017年11月17日

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-045

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年11月16日下午三点半在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2017年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下决议：

  1、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案；

  表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  由于部分董事辞职，造成公司董事会专门委员会人员空缺，根据公司董事会经营决策实际需要，经董事长杨先春先生提名，对各委员会进行了补选，补选后公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

  （1）战略发展委员会

  主任委员：杨先春

  组成人员：苟小弟、曹斌、郭秀才、庞国强

  （2）提名委员会

  主任委员：庞国强

  组成人员：杨先春、苟小弟、曹斌、魏彦珩

  （3）审计委员会

  主任委员：曹 斌

  组成人员：刘永翀、马海龙、陈顺林、魏彦珩

  （4）薪酬与考核委员会

  主任委员：陈顺林

  组成人员：苟小弟、郭秀才、庞国强

  （5）安全生产委员会

  主任委员：陈虎

  组成人员：苟小弟、宋永强、高小明、马海龙

  （6）财务与风险控制委员会

  主任委员：刘永翀

  组成人员：苟小弟、宋永强、马海龙

  （7）工程技术委员会

  主任委员：高小明

  组成人员：宋永强、陈虎

  2、关于2017年度固定资产报废的议案。

  表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2017年度固定资产报废的公告》。

  公司独立董事对上述议案2发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司2017年度固定资产报废的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2017年11月17日

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-046

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年11月16日下午四点在白银平川公司211会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于2017年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意，本次会议由监事柳植林主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议，会议通过了以下决议：

  1、关于选举公司第八届监事会主席的议案；

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  因公司监事会主席职务空缺，会议选举监事柳植林先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满（2018 年8月28日）。（简历附后）

  2、关于2017年度固定资产报废的议案。

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  监事会认为：本次报废固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2017年度固定资产报废的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.监事会对相关事项发表的意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

  2017年11月17日

  附简历：

  柳植林，男，1963年11月出生，研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁乡团委书记、良邑乡政府文书，庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部长，庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任，平凉日报社党组成员、副总编辑，平凉地区纪委委员、监察局副局长，平凉市纪委常委、市监察局副局长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、纪委书记，本公司监事。

  柳植林先生未持有本公司股票，柳植林先生现任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、纪委书记，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-047

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于2017年度固定资产报废的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度固定资产报废的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、基本情况

  根据固定资产使用现状，公司组织各部门相关专业人员，对下属各单位申请报废的资产进行逐一现场勘查、鉴定和资产账务核对。根据鉴定结果，对国家明令禁止使用和淘汰的、达到使用寿命提足折旧不能修复使用，经鉴定不能继续使用的部分设备和房屋建筑物建议报废处理。

  本次报废涉及公司及下属单位资产原值合计292,184,072.75元，累计折旧合计281,940,691.17元，净值合计10,243,381.58元。其中：

  1、房屋建筑物原值合计44,395,709.43元，累计折旧合计42,710,942.22元，净值合计1,684,767.21元。包括防洪沟、岗楼、挡水墙、围墙、走廊、库房、办公楼、浴池等房屋建筑物；

  2、机器设备原值合计247,788,363.32元，累计折旧合计239,229,748.95元，净值合计8,558,614.37元。包括配电装置、高压变频器、皮带机、斜井人车、全液压钻机、车床、钻机、给煤机等机器设备。

  2017年3月24日公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司下属红会第四煤矿关闭退出的议案》，公司下属红会四矿由于资源濒临枯竭，根据该矿资源和生产经营现状，于2017年择机关闭退出。上述拟报废资产中，包含部分红会四矿固定资产，资产原值合计55,605,107.55元，累计折旧合计52,025,457.12元，净值合计3,579,650.43元，其中，房屋建筑物原值合计33,549,141.16元，累计折旧合计32,347,225.10元，净值合计1,201,916.06元；机器设备原值合计22,055,966.39元，累计折旧合计19,678,232.02元，净值合计2,377,734.37元。

  二、对公司的影响

  上述固定资产报废并处置完成后，预计将影响公司当期损益减少约800万元。公司董事会授权经理层办理上述资产报废及后续处置具体事宜。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司组织相关专业人员经过勘查鉴定，对于国家明令禁止使用和淘汰的、达到使用寿命提足折旧不能修复使用的部分设备和房屋建筑物建议报废处理。根据我们对公司相关情况的核实，由于上述固定资产均已达到退出生产经营，修复不经济或者强制淘汰，公司对该部分固定资产的报废符合实际情况，符合公司发展的实际需要，符合企业会计准则账务核算相关规定，同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

  四、监事会意见

  公司监事会在审议关于2017年度固定资产报废的议案后，发表意见：本次报废固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

  五、备查文件

  1、八届十五次董事会决议；

  2、八届十二次监事会决议；

  3、独立董事发表的独立意见；

  4、监事会发表的意见；

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2017年11月17日