南宁糖业股份有限公司

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-032

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  货币资金减少50.11%：主要是支付甘蔗款及还贷所致；

  存货增加107.86%：主要是主营产品机制糖生产期集中在1-3月期间，又因机制糖价格下跌较大，销量减少所致；

  应付账款增加56.38%：主要是原材料甘蔗款未到期付款所致；

  一年内到期的非流动负债增加116.57%：主要是一年内到期的长期借款所致；

  未分配利润减少37.76%：主要是亏损所致；

  营业收入减少19.95%：主要是机制糖销售量减少及销售价格下滑所致；

  营业利润、利润总额、净利润减少：主要是亏损所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象非公开发行股票。公司于2017年12月14日召开的第六届董事会 2017 年第六次临时会议及2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的提案》等议案。（详见公司于2017年12月15日披露的《南宁糖业股份有限公司第六届董事会2017年第六次临时会议决议公告》及2018年1月5日披露的《南宁糖业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》）。2018年3月30日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180353 号），中国证监会对公司提交的《南宁糖业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  2、为了充分利用多层次资本市场，提升司南宁云鸥物流有限责任公司品牌价值和综合融资能力，促进其规范发展，公司于2017年8月22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟进行股份制改造推进新三板挂牌的议案 》。公司于2018年3月19日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案》，南宁云鸥物流有限责任公司于 2018年3月29日完成了工商变更手续，更名为南宁云鸥物流股份有限公司。（详见公司于2017年8月23日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟申请新三板挂牌的公告》及2018年3月30日披露的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟申请新三板挂牌的进展公告》) 。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长：肖凌

  南宁糖业股份有限公司

  二〇一八年四月二十七日

  证券代码： 000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-034

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  债券代码：114276 债券简称：17南糖债

  债券代码：114284 债券简称：17南糖02

  南宁糖业股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间：2018年4月26日上午10：00

  会议召开的地点：公司总部六楼会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

  4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

  监事会对南宁糖业股份有限公司2018年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。

  特此公告

  南宁糖业股份有限公司监事会

  二○一八年四月二十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-033

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  债券代码：114276 债券简称：17南糖债

  债券代码：114284 债券简称：17南糖02

  南宁糖业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2018年4月26日上午9：00

  会议召开的地点：公司总部六楼会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席董事10人，实际出席董事 9 人。（其中，委托出席的董事1人，董事丁润声先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交先生代为行使表决权。）

  4、会议主持人：董事长肖凌先生

  5、列席人员：监事会成员5名

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、公司2018年第一季度报告。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一八年四月二十七日