天津津滨发展股份有限公司

  证券代码：000897 证券简称： 津滨发展 公告编号：2018-22

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2018-24

  天津津滨发展股份有限公司

  第六届董事会

  2018年第二次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2018年4月20日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2018年第二次通讯会议的通知，2018年4月26日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

  以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

  特此公告。

  天津津滨发展股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2018-26

  天津津滨发展股份有限公司

  关于参加“天津辖区上市公司

  网上集体接待日”活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2018年3月21日发布了《天津津滨发展股份有限公司2017年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月8日（星期二）15:00一16:30参加天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司承办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动（以下简称“网上集体接待日活动”），现将有关事项公告如下：

  本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

  公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波先生、公司财务部经理李建民先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月27日

  证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2018-25

  天津津滨发展股份有限公司

  第六届监事会

  2018年第一次通讯会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2018年4月20日以传真或送达方式发出召开公司第六届监事会2018年第一次通讯会议的通知，2018年4月26日以通讯方式召开了会议。会议应到监事5名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

  以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

  特此公告。

  天津津滨发展股份有限公司

  监 事 会

  2018年4月27日