第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截止2018年3月31日，公司员工持股计划专户华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92元，成交均价为7.66元/股。

  2、公司于2018年2月5日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》。2018 年 2月 28 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited（以下简称“MTC”）新发行的 1,000 万股股份，认购价格为每股 0.18 澳元，认购金额合计 180 万澳元，并由公司全资子公司南通百川出资，全资孙公司香港百川作为认购主体具体实施前述认购行为。香港百川作为认购主体已与MTC签署了《约束性交易条款》协议。截止报告日，南通百川已取得了政府相关部门关于外汇出境的批文并完成了外汇出境手续，MTC完成了股权登记等相关手续，公司已取得股权证明。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018一033

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月18日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于审议公司〈2018年第一季度报告〉的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见2018年 4月 27日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-032）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

  二、《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司在南通市如东县出资1000万设立全资子公司，公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见2018年 4月 27日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《关于投资设立全资子公司》（公告编号：2018-034）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018一034

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）因业务发展需要，拟以自有资金1,000万元在南通市如东县投资设立全资子公司南通百川新能源有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准）。

  （2）董事会审议情况

  2018年4月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

  （3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本次对外投资主体为百川股份，具体情况介绍如下：

  1、百川股份营业执照信息

  统一社会信用代码：9132020073957247X1

  名 称：江苏百川高科新材料股份有限公司

  类 型：股份有限公司（上市）

  住 所：江阴市云亭街道建设路55号

  法定代表人：郑铁江

  注册资本：51697.7142万元整

  成立日期：2002年07月01 日

  营业期限：2002年07月01日至2022年06月30日

  经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

  三、拟投资设立公司基本情况

  公司名称：南通百川新能源有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地址：南通市如东县

  注册资本：1000万元

  资金来源及出资方式：自筹资金

  经营范围：梯次电池、锂电能源材料、石墨烯材料及化工新材料助剂产品的技术研究；化工产品（石墨烯、石墨烯导电浆料、导电碳粉、磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、人造石墨）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

  上述信息，均以工商部门最终登记核准为准。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资符合公司未来发展战略规划，有利于加快公司在新能源产业的布局，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

  五、其他

  本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  江苏百川高科新材料股份有限公司

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018-032

  2018

  第一季度报告