欣龙控股（集团）股份有限公司

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-019

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  2018年4月26日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-020

  欣龙控股（集团）股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司于2018年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。因工作人员失误，该通知中的网络投票时间和股权登记日的时间有误，现更正如下：

  一、原披露内容：

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2018年5月17日下午14:20

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2017年5月8日

  二、更正后内容：

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2018年5月17日下午14:20

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2018年5月8日

  除上述更正内容之外，通知其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯网《关于召开2017年度股东大会的通知》（更新后）。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-018

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年4月23日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》（报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

  2018年4月26日