证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-034

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年4月26日

  (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事赵福全因公未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师2人列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足及远期回购义务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过.

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：刘军、陈诗

  2、律师鉴证结论意见：

  经核查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  2018年4月27日

  证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-032

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年5月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年5月18日14 点00 分

  召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年5月18日

  至2018年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

  应回避表决的关联股东名称：议案8关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决；议案9关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、南京贝利投资中心（有限合伙）回避表决。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

  （二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

  （三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记；

  （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  （六）登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司三楼证券事务部办公室。

  （七）登记时间：2018年5月17日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00。

  （八）联系人：耿燕青

  联系电话：025-85803310

  传 真：025-85804898

  邮 箱：lpkj@lopal.cn

  六、其他事项

  1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

  2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

  3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

  特此公告。

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏龙蟠科技股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-033

  江苏龙蟠科技股份有限公司

  2018年第一季度报告更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第一季度报告》。经事后核查，现对公司2018年第一季度报告的部分内容作出更正。

  原披露内容为：

  二、公司基本情况

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  现更正为：

  二、公司基本情况

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  除上述内容更正以外，公司2018年第一季度报告的其他内容不变，并在本更正公告发布的同日披露《江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第一季度报告（更正版）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者的谅解。

  特此公告。

  江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

  2018年4月27日