陕西延长石油化建股份有限公司

  公司代码：600248 公司简称：延长化建

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  ■

  1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 陕西延长石油化建股份有限公司

  法定代表人 高建成

  日期 2018年4月26日

  证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-028

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年4月26日

  (二)股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事魏经涛先生、董事卫洁女士因出差委托出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事张俊华先生因出差委托出席；

  3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议。

  1、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《公司2017年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘会计事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于会计政策变更的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案7关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西延化工程建设有限责任公司所持表决权股份339090525股回避表决。

  二、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

  律师：拜瑞璟、曾文珍

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2018年4月27日