(上接B207版)

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年6月6日14点00 分

  召开地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年6月6日

  至2018年6月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次会议还将听取《独立董事2017年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2018年4月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2018年5月31日（9:00一16:00）

  2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

  联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050

  交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

  3、登记方式：个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2018年5月31日16时前收到为准）进行登记。

  六、其他事项

  （一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

  （二）会议联系方式：

  1、联系人：沈侃、沈源昊

  2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海畅联国际物流股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月6日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-015

  上海畅联国际物流股份有限公司

  关于 2017年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2017年09月，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。

  （二）2017 年度募集资金使用金额及当前余额

  截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币139,779,446.65元，其中：2017年9月11日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币117,090,325.82元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元，均投入募投项目。

  截至2017年12月31日，公司累计使用金额为人民币139,779,446.65元，募集资金专户余额为人民币499,401,233.58元，与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币1,067,101.23元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

  募集资金专用账户情况 单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金项目进展情况

  截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：

  单位：万元，%

  ■

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2017年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。

  上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

  上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

  为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用不超过人民币4亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。

  上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2017年11月15日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的核查意见》。

  截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币40,000万元，占公司募集资金净额的62.68%，在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （五）2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2017年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件募集资金使用情况对照表（截止日期：2017年12月31日）

  单位：人民币万元

  ■