大连百傲化学股份有限公司

  公司代码：603360 公司简称：百傲化学

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）刘东光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  合并资产负债表项目 单位：人民币 元

  ■

  合并利润表项目 单位：人民币 元

  ■

  合并现金流量表项目 单位：人民币 元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 大连百傲化学股份有限公司

  法定代表人 刘宪武

  日期 2018年4月27日

  证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-022

  大连百傲化学股份有限公司第二届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2018年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2018年第一季度报告》全文，以及公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2018年第一季度报告正文》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信，并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过10,000万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月。同时，授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、报备文件

  《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  大连百傲化学股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-021

  大连百傲化学股份有限公司关于

  2018年第一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

  二、主要产品和原材料的价格变动情况

  （一）主要产品的价格变动情况

  ■

  （二）主要原材料的价格变动情况

  ■

  注：以上为不含税价格。

  三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

  以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2018年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大连百傲化学股份有限公司董事会

  2018年4月27日