本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年4月26日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号德新交运4楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长马跃进先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，李伟东先生因身体不适未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，肖利先生因公务外出未能出席；

  3、公司董事会秘书黄宏先生出席了本次会议；公司总经理宋国强先生、常务副总经理张明先生、副总经理阿依吐尔逊·依明女士、以及财务总监陈军先生均列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《〈2017年度报告〉全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2017年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2018年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《2017年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《关于选举一名（补选）非独立董事候选人的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：《关于选举一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议需要以特别决议审议通过的议案，同意票数均达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上。

  根据本次会议相关事项的表决结果，胡煜 先生当选为公司第二届非独立董事；邵林芳先生当选为公司第二届监事暨监事会主席。

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  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

  律师：陈万财、吴明

  （二）律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  (三)本所要求的其他文件。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司

  2018年4月27日