上海城地建设股份有限公司

  公司代码：603887 公司简称：城地股份

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司筹划重大资产重组事项的进展详见上海证券交易所网站的相关公告

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：上海城地建设股份有限公司

  法定代表人：谢晓东

  日期：2018年4月26日

  证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-043

  上海城地建设股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年5月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2018年5月17日 14点00分

  召开地点：上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2018年5月17日至2018年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1~9已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2017年4月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  议案10已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容于2017年4月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2018年5月10日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  （二）登记地点：上海城地建设股份有限公司证券办公室

  办公室地址：上海市普陀区同普路299弄3号3楼

  联系人：陈伟民

  联系电话：021-52806755传真：021-52373433

  （三）登记时间：2018年5月10日-2018年5月10日

  上午 9:00 -11:30；下午 14:00-17:00

  六、其他事项

  1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

  2、联系人：公司证券办公室陈伟民

  电话：021-52806755

  传真：021-52373433

  3、与会股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  上海城地建设股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海城地建设股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-041

  上海城地建设股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日通过口头方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知》，公司第二届监事会第十六次会议于2018年4月26日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

  （二）审议通过了《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》；

  根据公司2018年度经营需要及投资安排，公司拟在第二届董事会第十六次会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银行综合授信额度，累计使用额度不超过人民币3亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一年之内可滚动使用。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  第二届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  上海城地建设股份有限公司

  监事会

  2018年4月27日

  证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-040

  上海城地建设股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2018年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月16日通过现场口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长谢晓东先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

  2、审议通过《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》。

  根据公司2018年度经营需要及投资安排，公司拟在第二届董事会第十六次会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银行综合授信额度，累计使用额度不超过人民币3亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一年之内可滚动使用。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

  本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

  三、备查文件

  第二届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  上海城地建设股份有限公司

  董事会

  2018年4月27日