深圳市汇顶科技股份有限公司

  公司代码：603160 公司简称：汇顶科技

  2017

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。本预案尚需经股东大会审议通过。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  （一）主要业务及经营模式

  汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案。公司正努力扩展技术研究领域和产品应用市场，将在移动终端、IoT和汽车领域为更多用户提供应用覆盖面更广的领先技术、产品及应用解决方案。

  （二）行业情况说明

  1、集成电路设计行业情况

  公司业务属于集成电路设计行业。集成电路产业是支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着产业分工不断细化，集成电路行业可分为集成电路设计、制造、封装及测试等子行业。其中，集成电路设计处于产业链的上游，负责芯片的开发设计。

  随着我国众多终端电子信息产品多样化的市场需求日益丰富，给予集成电路设计广泛的市场空间。目前，互联网、消费电子、通讯、汽车等领域产品消费升级趋势明显，这些领域广泛使用给集成电路设计提出了更高要求。我国技术发展及人才储备，为集成电路设计提供了逐步成熟的外部环境。2014年，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升为国家战略，明确了“十三五”期间集成电路产业发展的重点及目标。据中国半导体行业协会的数据显示，2017年国内集成电路产业总体规模达到5,411.3亿元，同比增长24.8%。其中，集成电路设计业同比增长26.1%，规模达到2073.5亿元。随着全球电子技术水平的不断提升，人工智能、大数据、云计算、物联网、机器人等新兴应用领域的兴起，集成电路设计行业将拥有巨大发展空间。

  2、产品主要应用领域行业发展情况

  报告期内，公司主要产品应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端。其中，应用于手机市场的产品占总销售额的92%。

  中国是世界上第一大手机生产国，拥有最多的手机品牌，拥有最大的手机市场。2017年，中国的手机产量基本保持平稳。根据赛迪顾问统计，全年手机产量约19亿部，其中智能手机约为14亿部。在我国手机整体产量逐年提升的背景下，与手机产业休戚相关的手机芯片市场也实现了快速增长。2016年，我国手机芯片市场的销量达422.6亿片，销售额达到2,931.9亿元。2017年，虽然国内手机制造业增速有所放缓，但在指纹识别等新兴功能持续带动下，手机芯片市场依旧保持强增长态势，市场规模突破3,300亿元。

  （三）报告期内主要产品市场分析

  1、电容式指纹识别芯片

  2013年9月，具备指纹识别功能的智能手机iPhone 5S的面市，迅速带动了指纹识别功能在智能手机领域的推广应用。随后三星、华为、魅族等主流智能手机厂商都逐步推出支持指纹识别功能的智能手机。

  近年来，随着移动互联技术和智能终端的发展，个人信息安全的重要性日益突显，安全、便捷的指纹识别解锁功能已逐渐成为手机的标配。同时,移动支付也已经融入了人们的生活。指纹识别支付是生物识别技术与金融支付的跨领域深度融合，这种新型的支付正逐步改变人们的支付方式。据研究显示，指纹识别支付占支付市场的份额呈逐年递增趋势，其发展与创新正逐步颠覆传统的金融支付模式。在移动支付中，智能手机使用者是最大的消费群体。随着移动互联网技术和智能手机终端的不断完善，智能手机移动支付受到了前所未有的关注。研发手机终端的指纹识别芯片具有十分重要的意义。

  2、电容触控芯片

  随着电子设备操控性的提升和电子技术的发展，触摸屏技术在手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备中的应用有了突飞猛进的发展，此外，触摸屏技术在教育、金融、工业控制、汽车电子等行业中的应用也发展迅速。在全球电容触摸屏市场需求不断释放的推动下，电容屏触控芯片市场一直保持旺盛需求。

  中国是全球电子产品的制造基地，尤其是手机、平板电脑等便携式电子产品产量较大。 近年来,由于以触控屏幕为人机交互主流形式的手机行业的引领，电容屏触控芯片在下游应用市场的推动下需求量旺盛。继2010年苹果公司发布iPad，全球范围内品牌平板电脑迅速崛起,更为电容触摸屏带来了更多应用市场。在下游应用市场的推动下，中国电容屏触控芯片市场持续稳定增长。

  智能手机产量也是影响电容屏触控芯片市场发展的关键因素。近年来，全球和中国范围内智能手机市场均迎来快速发展时期。受智能手机整机市场的拉动，智能手机用电容屏触控芯片销量也实现了快速增长。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入3,681,594,308.56元，同比增长19.56%；归属于上市公司股东净利润886,942,112.9元，同比增长3.52%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  会计政策变更的原因

  2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发的通知》（财会[2017]13 号）要求自 2017年 5月28日起施行。2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2017 年度发布了 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述规定，公司于 2018年1月25日以通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更对公司的影响

  1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

  2、自 2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。

  3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营 业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 上述变更对公司当期净利润和所有者权益无影响，对公司整体财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会 计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期纳入合并财务报表范围的子公司共六户。

  合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”和“附注八、在其他主体中的权益”。

  证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-038

  深圳市汇顶科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2018年4月13日以通讯方式向全体董事发出，后董秘办于2018年4月19日以通讯方式向全体董事发出了增加议案《关于修订〈战略委员会工作条例〉的议案》、《关于选举高松涛先生为战略委员会委员的议案》的会议通知。经全体董事一致同意，会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2017年年度报告》及其摘要

  经全体董事讨论，公司《2017年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年年度的财务及经营状况。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告》及其摘要。

  (二)审议通过了《2017年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  本议案尚提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度财务决算报告》。

  (三)审议通过了《2017年度利润分配的预案》

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度母公司实现净利润91,134.16万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金 2,151.31万元，加上以前年度未分配利润130,954.50万元，减去支付2016年普通股股利17,800万元，可供股东分配利润为202,137.35万元。2017年度利润分配预案如下：

  公司拟以现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号2018-040。

  (四)审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经全体董事讨论，公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (五)审议通过了《2017年度内部控制审计报告》

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

  (六)审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

  经全体董事讨论，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司编制的《2017 年度公司内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度内部控制评价报告》。

  (七)审议通过了《2017年度总经理工作报告》

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

  (八)审议通过了《2017年度董事会工作报告》

  表决结果：同意8票；对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度董事会工作报告》。

  (九)审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意8；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度独立董事述职报告》。

  (十)审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  (十一)审议通过了《2018年第一季度报告》

  经全体董事讨论，公司《2018年第一季度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2018年第一季度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018第一季度的财务及经营状况。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》。

  (十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公告编号2018-041。

  (十三)审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

  经全体董事讨论，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为95万元。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  (十四)审议通过了《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》

  经全体董事讨论，公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  (十五)审议通过了《关于确定关联方张林薪酬的议案》

  经全体董事讨论，张林的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司同级别、同岗位人员的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

  董事长兼总经理张帆因与张林存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他7名董事表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：有效表决票7票；同意7票；弃权 0 票；反对 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  (十六)审议通过了《关于制订、修订内部审计相关制度的议案》

  经全体董事讨论，为加强公司及其全资子公司治理水平和内部控制，降低公司运营风险，规范运营行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标达成及持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益，，同意制订《反舞弊管理制度》、《企业内部控制基本规范》，并同意对《内部审计工作制度》及《审计委员会工作条例》的修订。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《反舞弊管理制度》、《内部控制评价标准》、《内部审计工作制度》、《审计委员会工作条例》。

  (十七)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外投资管理制度》。

  (十八)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

  (十九)、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

  表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号2018-042。

  修订后的公司章程详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

  (二十)审议通过了《关于聘任陈恒真女士为副总经理兼财务负责人的议案》

  经全体董事讨论，同意根据总经理的提名，聘任陈恒真女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《汇顶科技关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》，公告编号2018-043。

  (二十一)审议通过了《关于修订〈战略委员会工作条例〉的议案》

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  具体制度内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《战略委员会工作条例》。

  (二十二)审议通过了《关于选举高松涛先生为战略委员会委员的议案》

  经全体董事讨论，同意根据董事长的提名，选举高松涛先生为公司战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

  本议案无需提交股东大会审议。

  董事高松涛先生执行回避表决，本议案由其他7名董事表决。

  表决结果：有效表决7票；同意7票；反对 0 票；弃权0票。

  (二十三)审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

  经全体董事讨论，公司定于2018年5月18日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，并将上述第一、二、三、四、八、九、十二、十三、十七、十八、十九项及其他相关议案提请公司2017年年度股东大会审议。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号2018-044。

  特此公告。

  深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-039

  深圳市汇顶科技股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以通讯方式向全体监事发出，会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席叶金春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2017年年度报告》及其摘要

  监事会认为：

  （1）公司《2017年年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  （2）公司《2017年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果等事项。

  （3）《2017年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）监事会保证公司《2017半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《017年年度报告》及其摘要。

  (二)审议通过了《2017年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度财务决算报告》。

  (三)审议通过了《2017年度利润分配的预案》

  监事会认为，董事会提出的2017年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《汇顶科技关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号2018-040。

  (四)审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为，《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (五)审议通过《2017年度内部控制评价报告》

  监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范性文件的相关要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度内部控制评价报告》。

  (六)审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

  监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度监事会工作报告》。

  (七)审议通过了《2018年第一季度报告》。

  监事会认为：

  （1）公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  （2）公司《2018年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果等事项。

  （3）《2018年第一季度报告》编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）监事会保证公司《2018年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》。

  (八)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公告编号2018-041。

  (九)审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

  同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

  2018年4月26日

  证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-040

  深圳市汇顶科技股份有限公司

  关于2017年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、利润分配预案内容

  深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年4月25日召开，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》，内容如下：

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度母公司实现净利润91,134.16万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金 2,151.31万元，加上以前年度未分配利润130,954.50万元，减去支付2016年普通股股利17,800万元，可供股东分配利润为202,137.35万元。2017年度利润分配预案如下：

  公司拟以现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。

  二、关于利润分配预案之现金分红情况的说明

  （一）最近三年利润分配情况

  单位：元币种：人民币

  ■

  （二）公司未分配利润的用途及其说明

  1、 为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。公司现金分红的制定以及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

  2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此，公司逐年加大研发投入力度，2015年度、2016年度和2017年度，公司的研发费用分别为16,040.99万元、30,798.92万元和59,666.39万元，过去三年呈上升趋势。2018年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

  3、 公司第二届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

  4、独立董事就2017年度利润分配预案发表了独立意见。

  独立董事认为：公司董事会提出的2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。

  5、监事会意见

  公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，监事会认为董事会提出的2017年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

  特此公告。

  深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-041

  深圳市汇顶科技股份有限公司关于使用

  闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(下转B132版)