证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-041

  山东太阳纸业股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年7月5日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开。

  2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

  3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

  （一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。

  本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-042。

  本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  （二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  本次董事会会议决议于2018年8月3日下午14：00召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-043。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年七月十八日

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-042

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于拟增加全资子公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、公司本次增加太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的基本情况：

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟出资63,664.40万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司（以下简称“老挝公司”）的投资总额，资金用于在老挝建设120万吨造纸项目（以下简称“老挝包装纸项目”）；本次增加投资总额完成后，老挝公司的投资总额将由43,268万美元增加到106,932.40万美元。

  老挝公司是太阳纸业全资控股的境外子公司，成立于2010年8月11日，太阳纸业在老挝的“林浆纸一体化”项目由其负责实施，“林浆纸一体化”项目已经获得老挝投资计划部批准，实施地点在老挝沙湾拿吉省。

  2、董事会审议情况：

  2018年7月16日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、投资行为生效所必需的审批程序：

  尚待中国和老挝有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：太阳纸业控股老挝有限责任公司

  2、类型：有限责任公司

  3、地址：老挝沙湾拿吉省色奔县

  4、企业总经理：李洪信

  5、企业投资总额：43,268万美元

  6、成立日期：2010年8月11日

  7、经营范围：工业树种植、生产纸浆、造纸，和生产硬卡纸，建设纸浆和纸厂。

  8、太阳纸业控股老挝有限责任公司为太阳纸业全资控股的境外子公司。

  9、主要财务数据

  最近一年财务数据：截至2017年12月31日，老挝公司（经审计）总资产2,021,109,600.40元，总负债134,050,100.45元，净资产1,887,059,499.95元，营业收入144,210.99元，净利润-14,464,838.78元。

  最近一期财务数据：截至2018年3月31日，老挝公司（未经审计）总资产2,537,018,524.98元，总负债515,200,099.16元，净资产2,021,818,425.82元，营业收入227,157.42元，净利润-9,430,520.06元（以上数据未经审计）。

  10、公司本次对太阳纸业控股老挝有限责任公司增加投资总额的出资方式为现汇。

  三、 老挝公司120万吨造纸项目的基本情况

  1、项目名称：老挝公司120万吨造纸项目。

  2、项目地点：本项目在老挝沙湾拿吉省色奔县老挝公司厂区内实施。

  3、项目具体实施内容：

  该项目主要以进口美国废纸和欧洲废纸为原料，建设一条年产量40万吨再生纤维浆板生产线和2条年产40万吨高档包装纸生产线（项目年浆、纸产能将达到120万吨），以及热电厂、废纸回收纸棚、供水厂改建、废水预处理、道路、堆场等配套工程。

  4、项目投资及收益情况：项目总投资为63,664.40万美元。项目建成后，年可实现销售收入64,150.00万美元，年实现净利润8,420.70万美元。

  5、项目资金来源：年产120万吨造纸项目由老挝公司具体负责实施，项目所需资金通过太阳纸业增加老挝公司投资总额来实现。

  6、项目审批备案情况：公司将按照规定办理相关项目在中国和老挝政府审批及备案手续。

  四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资目的及对公司的影响

  我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，资源、能源、环境已成为我国造纸工业发展的最大瓶颈，我们认为要确保公司可持续发展，实现规模的扩张和高质量发展，必须要“走出去”，只有走出去才能打破环保总量限制和原材料制约的天花板，因此我们将把老挝的“林浆纸一体化”项目作为太阳纸业的一个重要战略突破点，依托老挝当地丰富的林地资源、区位优势及税收优惠等优势，根据公司的发展实际和行业发展情况，在林、浆、纸三块业务合理布局，用较短的时间，实现量的扩张和高质量发展，老挝包装纸项目符合当前行业发展潮流，可以在较短的时间内将公司在老挝的“林浆纸一体化”项目打造成为极具市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地，以期有效解决太阳纸业可持续发展的问题。

  2、项目存在的风险

  公司在办理老挝包装纸项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

  公司对项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。

  公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

  五、备查文件目录

  第六届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年七月十八日

  证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-043

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于召开2018年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十五次会议于2018年7月16日召开，会议决议于2018年8月3日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2018年8月3日下午14:00。

  （2）网络投票时间：2018年8月2日至2018年8月3日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月3日的交易时间，即上午9：30一11:30和下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月2日下午15：00至2018年8月3日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

  的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

  其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、股权登记日：2018年7月30日

  7、出席会议对象：

  （1）2018年7月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交本次股东大会表决的议案：

  《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》

  2、单独计票提示：

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

  3、特别决议提示：

  本次会议无特别议案。

  4、议案披露情况：

  上述议案已经公司于2018年7月16日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见刊登在2018年7月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2018年8月2日（上午9:00一11:00，下午14:00一17:00）

  2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2018年8月2日下午17:00前到达本公司为准），不接受电话登记；

  （5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  2、会议联系人：王涛

  3、联系电话：0537-7928715

  4、传真：0537-7928489

  5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

  6、邮编：272100

  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  第六届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年七月十八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票

  2、填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2018年8月3日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  山东太阳纸业股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会授权委托书

  本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。

  兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  说明事项：

  1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  附件三：参会回执

  山东太阳纸业股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会回执

  致：山东太阳纸业股份有限公司

  ■

  附注：

  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、 已填妥及签署的回执，应于2018年8月2日下午17:00前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537一7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

  3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。