证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-59

  厦门三五互联科技股份有限公司

  关于子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、济南三五互联科技有限公司

  厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月13日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金收购控股子公司济南三五互联科技有限公司（以下简称“三五济南”）少数股东持有的40%股权。交易完成后，公司将持有三五济南100%的股权（详情请见公司于2018年6月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》）。

  近日，三五济南的工商变更手续已经办理完成，并取得了济南市市中区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：

  名称：济南三五互联科技有限公司

  统一社会信用代码：91370103MA3C52ABXW

  类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：山东省济南市市中区民生大街22号三箭银苑B座2002室

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：100万元人民币

  成立日期：2016年01月04日

  营业期限：自2016年01月04日至2066年01月03日

  经营范围：网络工程；信息系统集成；计算机软件、电子产品的技术开发、技术咨询及技术转让；网络技术咨询；批发、零售：计算机软硬件，电子设备，办公设备。（未取得专项许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、福州三五互联科技有限公司完成工商变更

  为更好地推进公司战略发展和整合资源，公司以自有资金收购控股子公司福州三五互联科技有限公司（以下简称“三五福州”）少数股东持有的40%股权。交易完成后，公司将持有三五福州100%的股权，合并报表范围不变。

  近日，公司控股子公司福州三五互联科技有限公司的工商变更手续已经办理完成，并取得了福州市鼓楼区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：

  名称：福州三五互联科技有限公司

  统一社会信用代码：91350102MA348D435K

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：福建省福州市鼓楼区工业路523号原福大机械厂福大怡山文化创意园项目8号楼2层101号B区

  法定代表人：龚少晖

  注册资本：120万元人民币

  成立日期：2016年05月18日

  营业期限：自2016年05月18日至2066年05月17日

  经营范围：互联网、计算机网络、计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；网络工程施工；计算机软硬件、电子产品、办公设备批发及代购代销；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  厦门三五互联科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-60

  厦门三五互联科技股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2018年7月11日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知，并于2018年7月17日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

  经记名投票表决，审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

  独立董事发表了如下意见：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。对此，一致同意公司及公司子公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。

  本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  二、 审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立合资公司的议案》

  为充分配合新能源汽车销售和运营业务的推进，开展新能源汽车配套业务，公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）拟与自然人刘同辉、自然人陈杰共同出资设立合资公司，从事新能源汽车充电和运营服务。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中三五新能源使用自筹资金人民币550万元出资，占注册资本的55%；刘同辉出资人民币150万元，占注册资本的15%；陈杰出资人民币300万元，占注册资本的30%。本次交易不涉及重大资产重组，不涉及关联交易。

  本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

  厦门三五互联科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-61

  厦门三五互联科技股份有限公司

  关于拟使用闲置自有资金进行现金

  管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年7月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审计通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司子公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，主要内容如下：

  一、公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置自有进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：

  1、投资产品品种

  为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

  单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

  2、决议有效期

  自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

  3、投资额度

  最高额度不超过人民币15,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。

  4、实施方式

  授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  5、信息披露

  在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督， 定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

  三、对公司经营的影响

  1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

  2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

  四、独立董事意见

  独立董事认真审议了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：

  公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次公司使用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  对此，独立董事一致同意公司及公司子公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。

  五、备查文件

  1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  厦门三五互联科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  厦门三五互联科技股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：

  一、公司独立董事关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

  公司独立董事认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次公司使用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。对此，我们同意公司及公司子公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。

  独立董事签名：吴红军 涂连东 曾招文

  二〇一八 年七月十七日