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证券代码：000546 证券简称：金圆股份编号：临2018-102号

金圆环保股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1．本次股东大会不存在变更、否决提案的情况。

2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年7月17日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。

出席本次会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份318,181,779股，占公司股份总额44.5231％。其中：出席现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份318,181,779股，占公司总股本的44.5231％；通过网络投票股东0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000％。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长方岳亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况

本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：

1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意318,181,779股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同时综合考虑募投项目的实际状况公司拟定了本次公开发行可转换公司债券的发行方案修订稿，与会股东逐项审议了方案内容，具体如下：

2.1本次发行证券的种类

2.2发行规模

2.3票面金额和发行价格

2.4债券期限

2.5债券利率

2.6付息的期限和方式

2.7转股期限

2.8转股价格的确定及其调整

2.9转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次募集资金用途

2.18担保事项

2.19募集资金存管

2.20本次决议的有效期

3、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

4、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

5、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

7、审议通过《金圆环保股份有限公司关于未来三年股东回报规划的议案》

8、审议通过《金圆环保股份有限公司关于制定可转换公司债券持有人会议规则》

9、审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订《募集资金管理办法》的议案》

10、审议通过《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

11、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司缩减绿色公司债券发行规模的议案》

12、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司进行融资租赁业务提供担保的议案》

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2018年第三次临时股东大会决议；

2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆环保股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司

董事会

2018年7月18日

证券代码：000546 证券简称：金圆股份编号：临2018-103号

金圆环保股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：

一、部分股份质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份4,074,048股，占公司股份总数0.57%。金圆控股本次质押的股份数为6,000,000股（占公司总股份数0.84%）。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计150,078,000股，占公司股份总数21%。

三、备查文件

1、金圆控股关于股份质押的函；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

金圆环保股份有限公司

董事会

2018年7月18日

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