证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-051

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2018年7月17日以通讯表决方式召开九届十七次会议，公司共有董事6名，出席会议董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过了公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2018年度法定审计单位的议案。

  会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  鉴于公司与立信会计师事务所签定的审计合同已经到期，根据董事会审计委员会提议，同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度法定审计单位，年度审计费用70万元人民币，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日公告），此议案将提交公司临时股东大会审议、批准。

  二、审议通过了《关于推选代理董事长的议案》。

  会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  鉴于董事长肖占鹏先生因工作原因于2018年7月17日辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，经公司董事共同推举董事张虹霞女士担任代理董事长，代为履行董事长职责，直至选举新任董事长为止（详细内容请参阅同日披露的《公司董事长辞职暨推选代理董事长的公告》）。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月17日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-050

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于董事长辞职

  暨推选代理董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2018年7月17日收到公司董事长肖占鹏先生的书面辞职报告，肖占鹏先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。至此，肖占鹏先生在本公司已不担任任何职务。上述辞职报告自2018年7月17日送达公司董事会时生效。此次肖占鹏先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，肖占鹏先生所负责的工作已平稳交接，肖占鹏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。公司董事会将按照法定程序，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

  鉴于新任董事长的选举工作尚需时日，根据有关规定，经2018年7月17日召开的公司董事会九届十七次会议审议通过，公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事张虹霞女士担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司董事会

  2018年7月17日