证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-053

  北京凯文德信教育科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

  一、《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  北京凯文德信教育科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月18日

  证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-054

  北京凯文德信教育科技股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

  会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

  一、《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

  详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京凯文德信教育科技股份有限公司

  监 事 会

  2018年7月18日

  证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-055

  北京凯文德信教育科技股份有限公司

  关于召开2018年第六次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月2日（周四）在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室召开2018年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：公司董事会；

  3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2018年8月2日下午3:30开始

  通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

  2018年8月1日15:00一2018年8月2日15:00；其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年8月1日15:00一2018年8月2日15:00。

  5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2018年7月30日

  7、出席对象：

  （1）凡2018年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

  二、会议审议事项

  议案1截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  本议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 参会登记时间：2018年7月31日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

  2、登记方法：

  ①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书、出席人身份证登记；

  ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

  ③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

  ④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

  邮寄地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2018年第六次临时股东大会”字样）。

  3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

  4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  6、联系方式：

  联系人：杨薇

  电话：010-59217730 传真：010-59217828

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议

  2、第四届监事会第十三次会议决议

  北京凯文德信教育科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年7月18日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362659

  2、投票简称：凯文投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2018年8月2日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日下午3：00，结束时间为2018年8月2日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  备注：

  1、本议案为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  受委托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：

  年 月 日 年 月 日