本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“万顺股份”）公开发行9.5亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]835号文核准。

  本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

  本次公开发行的可转换公司债券发行公告已刊登于2018年7月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  为便于投资者了解万顺股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：2018年7月19日（周四）14:00-16:00

  二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

  三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：汕头万顺包装材料股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

  2018年7月18日