本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统 （ http ：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次临时股东大会的召开时间：

  现场会议时间：2018年7月24日（星期二）下午3:00；

  网络投票时间：2018年7月23日一7月24日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月24日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月23日下午3:00至2018年7月24日下午3:00的任意时间。

  （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）股权登记日：2018年7月16日。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）本次股东大会出席对象：

  1.截至2018年7月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会表决的提案名称

  1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》；

  2、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增信的议案》；

  3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划三期相关事宜的议案》；

  4、5审议《关于董事会换届选举的议案》；

  4、审议《公司董事会换届选举（非独立董事）》；

  4.01选举耿建明为公司第六届董事会董事；

  4.02选举刘山为公司第六届董事会董事；

  4.03选举鲍丽洁为公司第六届董事会董事；

  4.04选举陈金海为公司第六届董事会董事；

  4.05选举杨绍民为公司第六届董事会董事；

  4.06选举陈伟为公司第六届董事会董事；

  5、审议《公司董事会换届选举（独立董事）》；

  5.01选举齐凌峰为公司第六届董事会独立董事；

  5.02选举黄育华为公司第六届董事会独立董事；

  5.03选举戴琼为公司第六届董事会独立董事；

  6、审议《关于监事会换届的议案》；

  6.01选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事；

  6.02选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事。

  （二）上述议案的具体内容详见2018年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第六十六次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。

  （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1、议案2及议案3采用非累积投票制表决。议案4、议案5、议案6中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需要深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、提案编码

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  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  1.登记时间：2018年7月19日一7月20日上午9点一12点，下午1点一5点。

  2.登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

  法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

  联系电话：0316-5909688；

  传 真：0316-5908567；

  邮政编码：065001；

  联系人：张星星。

  4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

  2.填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如议案4，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如议案5，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事（如议案6，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年7月24日上午9：30一11：30，下午1：00一3：00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  1.公司第五届董事会第六十六次会议决议；

  2.公司第五届监事会第十七次会议决议；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年七月十七日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

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  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。议案4、5、6采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。）

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

  本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一八年 月 日

  回 执

  截至 2018年7月16日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年度第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。