新兴铸管股份有限公司

  证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2018-47

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  其他原因

  ■

  注：公司于上年同期完成非公开发行股票事项，新增股份347,572,815股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整。

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，在国家深入推进供给侧结构性改革，打赢蓝天保卫战三年行动计划的总体部署下，钢铁行业供需两旺，行业利润总体回升，公司管理层在董事会的正确领导下，紧抓市场机会，强化市场开拓，努力实现产销均衡增长。并不断完善对标体系建设，加强成果运用，不断激发企业经营活力，较好地完成了预算阶段指标和各项重点工作任务，实现了经营效益的大幅提升。

  报告期内，公司累计完成产量：铸管及管件117.80万吨、粗钢226.79万吨、钢材233.69万吨、钢格板3.45万吨，同比分别增长：9.46%、-4.54%、-3.85%、2.62%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-46

  新兴铸管股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第5次会议的通知，会议于2018年8月20日在北京新兴际华集团有限公司会议室召开。公司全体5名监事均出席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

  1、审议通过了《新兴铸管股份有限公司2018年半年度报告》

  监事会认为:该报告真实、完整、准确地反映了公司2018年半年度经营情况。

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

  2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为:该报告真实、完整、准确地反映了截止到2018年6月30日公司募集资金保管及使用情况。公司募集资金均按规定使用，不存在违规情况。

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司监事会

  2018年8月21日

  股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-45

  新兴铸管股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日以电话和书面方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2018年8月17日，在河北省武安市公司办公楼11层会议室召开。会议由李成章董事长主持，公司全体9名董事均出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  该报告详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

  二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  该报告的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、审议通过了《关于建设芜湖DN80~150管件自动化生产线项目（即芜湖铸件二、三期项目）的议案》

  公司管件产品销量逐年持续扩大，目前公司管件产品在产能和装备匹配上均面临无法满足市场需求的瓶颈制约。为充分发挥自身涉水范围经济的市场优势，加快铸件先进产能的提升和涉水铸件的发展，公司全资子公司芜湖新兴新材料产业园有限公司拟建设芜湖DN80~150管件自动化生产线项目（即芜湖铸件二、三期项目）。

  项目建设内容如下：

  1、项目名称：芜湖DN80~150管件自动化生产线项目（即芜湖铸件二、三期项目）

  2、建设地址：芜湖新兴新材料产业园

  3、投资规模：项目投资概算8600万元

  4、建设周期：整体规划与建设，分期装备与投产。第一步，2018年完成小规格管件生产线的投产；第二步，2019年完成消失模线与铸件生产线的投产。

  5、主要建设内容：在目前芜湖铸件基础上，新建消失模造型浇注生产线、粘土砂东久水平无箱生产线、垂直挤压造型线等先进铸造工艺装备，并配备与之配套的熔炼、制芯、砂处理、清理、加工等生产辅助设施。

  结论：该项目符合国家产业政策及行业发展规划，符合企业自身发展需要和可持续发展的战略规划，符合市场发展趋势，符合芜湖产业园的布置战略，能起到园区示范作用和窗口效应。该项目具有良好经济效益。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过了《关于芜湖新兴建设综合料场封闭项目的议案》

  为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）拟建设综合料场封闭项目。

  项目建设内容如下：

  1、项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭

  2、建设地址：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区

  3、投资规模：项目投资概算2.16亿元

  4、建设周期：本项目实施工期约15个月，计划于2019年12月底前投入使用。

  5、主要建设内容：对芜湖新兴三山综合料场进行棚化封闭，总面积约115500㎡

  结论：为满足环保法规要求，从减少恶劣天气造成的物料损耗以及降低物料含水量对生产能耗的影响等方面综合考虑，该项目具有良好的环保效益、经济效益及社会效益。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  五、审议通过了《关于芜湖新兴建设烧结烟气脱硫脱硝项目的议案》

  为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）拟建设烧结烟气脱硫脱硝项目。

  项目建设内容如下：

  1、项目名称：芜湖新兴铸管烧结烟气脱硫脱硝项目

  2、建设地址：芜湖新兴铸管炼铁部烧结脱硝预留地

  3、投资规模：估算总投资4.69亿元

  4、建设周期：两台烧结机脱硫脱硝项目分期投运，一期项目计划2019年7月底投运，二期项目计划2019年10月底投运。

  5、主要建设内容：新建2套烟气脱硫脱硝环保系统，项目建成后满足超低排放要求。

  结论：本项目采用活性焦脱硫脱硝一体化工艺，副产物为98%浓硫酸，技术先进、风险可控，能够满足超低排放要求。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  公司为进一步落实法治建设部署，优化法治建设工作机制，健全法律风险防范机制，从最前端的决策层面将法律风险防范前移，更好、更快的推进“法治铸管”建设。拟在公司层面推行总法律顾问制度：设置总法律顾问岗位，作为企业高级管理人员，由董事会聘任，并在公司章程中予以明确。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《关于修订〈审计与风险委员会实施细则〉的议案》

  公司为进一步落实法治建设部署，充分发挥董事会的决策作用，合理配置权利义务，推进完善董事会议事规则和决策机制，拟由审计与风险委员会作为推进法治建设的专门委员会，按照《审计与风险委员会实施细则》从董事会层面推进公司法治建设。为此对《审计与风险委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

  具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计与风险委员会实施细则》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2018年8月21日