证券代码：000010 证券简称： 美丽生态 公告编号：2018-119

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于大股东向公司提供财务资助

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，公司大股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）拟向公司提供人民币 50,000 万元的借款，期限为公司股东大会审议通过起一年（12个月），借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

  2、本次提供财务资助事项构成关联交易。

  3、本次关联交易不构成重大资产重组。

  4、本次财务资助相关的议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。

  二、关联方基本情况

  1、公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

  2、成立日期：1995年4月18日

  3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室

  4、法定代表人：代礼平

  5、注册资本：捌亿柒仟柒佰伍拾万元整

  6、营业范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自由房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、存在的关联关系：佳源创盛是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系，因此上述交易属于关联交易。

  8、股权结构

  ■

  9、佳源创盛的主营业务是房地产开发与经营、电器零售。

  10、主要财务数据

  单位：万元

  ■

  11、关联关系说明：佳源创盛及其一致行动人持有公司股份14.56%，系公司第一大股东，本交易构成关联交易。

  12、佳源创盛非失信被执行人。

  三、关联交易标的的基本情况

  1、财务资助金额及期限：不超过人民币 50,000 万元，期限不超过12个月；

  2、利率：不超过同期银行贷款基准利率；

  3、资金用途：公司经营发展需求

  4、定价政策和依据：本次财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司提供抵押、担保等保证。

  四、审议程序

  公司于2018年8月20日召开了第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  大股东为公司提供财务资助，主要是为了解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，公司未提供资产抵押或担保，体现了大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

  六、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

  2018年年初至披露日，公司未与佳源创盛进行同类关联交易。

  七、董事会意见

  本次大股东对公司提供财务资助，有利于解决公司目前银行逾期贷款的问题，有利于缓解公司经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

  八、独立董事事前认可及独立意见

  1、事前认可

  本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该 议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。

  2、独立意见

  为解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，公司大股东佳源创盛控股集团有限公司拟对我公司提供财务资助，按同期贷款基准利率收取资金占用费，资金成本合理，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，能解决目前银行逾期的问题，有利于促进公司长期发展。同时，本次关联交易定价公允，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意股东向公司提供财务资助。

  九、备查文件：

  1、公司第九届董事会第四十五次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2018年8月20日

  证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-117

  深圳美丽生态股份有限公司

  第九届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第四十五次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月20日以通讯方式召开，应到董事11 人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

  一、《关于公司大股东对公司进行财务资助的议案》

  为解决公司目前银行逾期贷款的问题和经营发展的资金需求，经与公司第一大股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）协商，佳源创盛同意拟向公司提供借款50,000万元，期限为公司股东大会审议通过起一年，借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率，公司无需为此借款提供抵押、担保等保证。

  具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《大股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  二、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司

  董事会

  2018年8月20日

  证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-118

  深圳美丽生态股份有限公司

  关于召开2018年

  第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司第九届董事会第四十五次会议决议，将召开本公司2018年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2018年9月5日（星期三）下午2:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

  6、会议出席对象

  （1）于股权登记日2018年8月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司大股东对公司进行财务资助的议案》；

  上述议案的详细内容参见2018年8月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

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  四、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和现场表决时需提交文件：

  （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

  （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

  （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

  （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  （二）登记时间：2018年9月4日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、

  2018年9月5日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。

  （三）登记地点：本公司董事会办公室。

  （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。

  六、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  邮政编码：518048

  联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373

  联系人： 单军

  （二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第四十五次会议决议。

  特此通知。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2018年8月20日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年9月5日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第五次临时股东大会结束时止。

  ■

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  委托日期：

  附注：

  1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。