证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-096

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于召开2018年第三次

  临时股东大会会议的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决定于2018年9月6日(星期四)召开2018年第三次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议时间：2018年9月6日(星期四)下午14:30时。

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月6日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2018年8月31日(星期五)。

  7、会议出席对象：

  (1)截至2018年8月31日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦6602室。

  二、会议审议事项

  1、关于修改《公司章程》的议案；

  2、关于变更公司全称及证券简称的议案；

  3、关于补选第三届董事会非独立董事的议案；

  4、关于选举监事的议案。

  上述议案经2018年8月17日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2018年9月3日、4日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

  2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。

  3、登记方式：

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2018年9月4日17:00前送达公司证券事务部。

  来信请寄：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

  睿康文远电缆股份有限公司，证券事务部收

  邮编：100020

  (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、股东大会联系方式

  联系电话：010-59073566

  联系传真：010-59073599

  邮 箱：jinqiu.tao@reconcl.com

  联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

  睿康文远电缆股份有限公司，证券事务部

  联系人：陶金秋

  2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

  七、备查文件

  1、睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年8月21日

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《参会股东登记表》

  附件三：《授权委托书》

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

  2、投票简称：“睿康投票”。

  3、提案设置及意见表决。

  (1)提案设置

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  (3)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年9月6日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月5日15：00，结束时间为2018年9月6日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  睿康文远电缆股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会会议参会股东登记表

  ■

  附件三：

  授权委托书

  兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席睿康文远电缆股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-095

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月16日收到公司副总经理、董事会秘书杨路萍女士的书面辞职报告。杨路萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，董事会同意杨路萍女士的辞职申请。辞去副总经理、董事会秘书职务后杨路萍女士不再担任公司任何职务。

  杨路萍女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对杨路萍女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

  为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的正常开展，公司在正式聘任新的董事会秘书前，公司指定财务总监董健先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  董健先生联系方式如下：

  联系电话：010-59073566

  联系邮箱：hongmei006dj@126.com

  联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年8月21日

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-094

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于拟变更公司全称及证券简称的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，该事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司全称变更需经工商部门核准，证券简称变更需经深圳证券交易所核准。具体变更内容如下：

  一、公司全称或证券简称变更的说明

  1、变更前

  公司中文名称：睿康文远电缆股份有限公司

  公司英文名称：Recon Wenyuan Cable Co., Ltd.

  公司证券简称：睿康股份

  英文证券简称：Recon Holding

  2、变更后

  公司中文名称：秦商远程电缆股份有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）

  公司英文名称：Qinshang Yuancheng Cable Co.,Ltd.

  公司证券简称：秦商股份（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）

  英文证券简称：Qinshang Holding

  二、公司名称或证券简称变更原因说明

  鉴于公司实际控制人发生变更且控股股东名称变更，为与公司控股股东统一字号，便于公司业务拓展，树立全新企业形象，故拟将公司名称变更为“秦商远程电缆股份有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），证券简称变更为“秦商股份”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准），证券代码不变。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次变更公司全称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司全称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称的事项。

  四、其他事项说明

  1、本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议批准，并获得工商部门的最终登记核准；公司已按照相关规定在董事会审议变更公司全称及证券简称事项前向深圳证券交易所提交变更公司全称及证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

  2、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“睿康文远电缆股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

  3、公司证券代码保持不变。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年8月21日

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-093

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于职工代表监事辞职及

  补选职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年8月16日收到监事会主席虞振华先生的书面辞职报告。虞振华先生因个人原因向公司职工代表大会及监事会申请辞去第三届监事会职工代表监事职务同时辞去公司监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司对虞振华先生担任公司监事期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，虞振华先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证监事会正常运作，公司于 2018年8月17日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选郎轩宁先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。

  监事变更后，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

  附：郎轩宁简历

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  监 事 会

  2018年8月21日

  附件：郎轩宁简历

  郎轩宁先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 6月出生，硕士研究生学历。2015年9月至 2017年6月在北京市国资委北京投资促进局外投人力资源任职总经理助理，现任职于睿康文远电缆股份有限公司。

  郎轩宁先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，郎轩宁先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-092

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于监事辞职及提名监事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日收到监事张鹏娇女士的书面辞职报告。监事张鹏娇女士因个人原因请求辞去公司第三届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。由于张鹏娇女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效，在此之前，张鹏娇女士仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职务。公司对张鹏娇女士担任公司监事期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  2018年8月17日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，监事会提名徐超先生、罗浩先生（简历附后）为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  监事变更后，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  监 事 会

  2018年8月21日

  附件：监事候选人简历

  徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月23日出生，大专学历。2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。徐超先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐超先生不属于“失信被执行人”。

  罗浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 8 月出生，硕士学历。2015年 1 月至今任深圳市深利源投资集团有限公司投资总监。罗浩先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，罗浩先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-091

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于高级管理人员辞职及

  聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年8月16日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到总经理夏建军先生及副总经理冀越虹女士的辞职报告，因工作安排调整，公司总经理夏建军先生申请辞去总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。副总经理冀越虹女士申请辞去副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对夏建军先生及冀越虹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  2018年8月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任沈建朋先生担任公司副总经理，聘任董健先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述聘任的高级管理人员，目前均未持有本公司股份，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，均不存在《公司法》146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站查询，均不属于失信被执行人。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

  附：高级管理人员简历

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  附：高级管理人员简历

  沈建朋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，大专学历。2000年3月至2016年6月历任远东电缆有限公司报价员、标书制作员、采购员、部长助理、市场总监职务。截至目前，沈建朋先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，沈建朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，沈建朋先生不属于“失信被执行人”。

  董健，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年11月至2015年11月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理，2015年11月至2017年12月任深圳市拓普联科技股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。2017年12月至2018年8月任深圳市兴禾自动化有限公司财务总监。截至目前，董健先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，董健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，董健先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-090

  睿康文远电缆股份有限公司

  关于公司董事长、董事辞职及

  补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年3月30日，睿康控股集团有限公司与深圳市深利源投资集团有限公司签订了《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》，公司实际控制人发生变更。因工作安排调整，公司董事长夏建军申请辞去董事长、董事、总经理、战略与发展委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。董事冀越虹申请辞去董事、副总经理以及提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

  鉴于上述董事辞职后，董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，在新董事就任前原董事长、董事仍依照相关规定履行董事长及董事职务。

  公司及公司董事会对夏建军先生及冀越虹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  2018年8月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名李明、李鸿伟、沈建朋为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  附：董事候选人简历

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年8月21日

  附：

  董事候选人简历

  李明，男，中国国籍，1981年6月出生，本科学历，2004年至2008任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务，2008年至今任深圳市深利源投资集团有限公司董事长。截至目前，李明先生未直接持有公司股份，为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人，杭州秦商体育文化有限公司持有公司159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李明先生不属于“失信被执行人”。

  李鸿伟，男，中国国籍，1979年06月出生,本科学历, 高级营养师，2013年度酒店业十大新领军人物之一。历任北京问天阁商务会馆总经理，北京好特热温泉酒店总经理，北京喜达屋酒店管理有限公司董事。现任北京君禾百年餐饮集团执行董事，北京京津冀酒店总经理俱乐部理事。截至目前，李鸿伟先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李鸿伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李鸿伟先生不属于“失信被执行人”。

  沈建朋，男，中国国籍，1977年12月出生，大专学历，2000年3月至2016年6月历任远东电缆有限公司报价员、标书制作员、采购员、部长助理、市场总监职务。截至目前，沈建朋先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，沈建朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，沈建朋先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-089

  睿康文远电缆股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月14日以书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2018年8月17日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席虞振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

  一、关于提名监事候选人的议案

  同意提名徐超、罗浩（候选人简历详见附件）为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于变更公司全称及证券简称的议案

  监事会认为本次公司拟变更的公司全称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息，有利于提高投资者辨识度，符合公司总体战略布局及长远发展规划，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称事项。

  《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  附：监事候选人简历

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  监 事 会

  2018年8月21日

  附：

  睿康文远电缆股份有限公司监事候选人简历

  徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月23日出生，大专学历。2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。徐超先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐超先生不属于“失信被执行人”。

  罗浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 8 月出生，硕士学历。2015年 1 月至今任深圳市深利源投资集团有限公司投资总监。罗浩先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，罗浩先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-088

  睿康文远电缆股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月14日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年8月17日以现场结合通讯方式召开。董事长夏建军先生因身体原因未能主持本次会议，并委托董事冀越虹女士代为参加本次会议。根据《公司章程》的相关规定，经出席会议的全体董事推荐本次会议由董事冀越虹女士主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

  一、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

  鉴于2018年3月30日，睿康控股集团有限公司与深圳市深利源投资集团有限公司签订了《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》，公司实际控制人发生变更。因工作安排调整，公司董事长夏建军申请辞去董事长、董事、总经理、战略与发展委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。董事冀越虹申请辞去董事、副总经理以及提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名李明、李鸿伟、沈建朋为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  鉴于上述董事辞职后，董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，在新董事就任前原董事长、董事仍依照相关规定履行董事长及董事职务。

  本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  独立董事意见：同意

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于聘任公司高级管理人员的议案

  同意聘任董健先生担任公司财务总监，聘任沈建朋先生担任公司副总经理（高级管理人员简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事意见：同意

  《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于变更公司全称及证券简称的议案

  鉴于公司实际控制人发生变更且控股股东名称变更，为与公司控股股东统一字号，便于公司业务拓展，树立全新企业形象，故拟将公司名称变更为“秦商远程电缆股份有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），英文名称变更为“Qinshang Yuancheng Cable Co.,Ltd.”,证券简称变更为“秦商股份”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准），英文证券简称变更为“Qinshang Holding”,证券代码不变。

  独立董事意见：同意

  本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

  《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于修改《公司章程》的议案

  修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  五、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

  公司拟定于2018年9月6日(星期四)14:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层公司会议室召开2018年第三次临时股东大会会议。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  附：董事候选人及高级管理人员简历

  特此公告。

  睿康文远电缆股份有限公司

  董 事 会

  2018年8月21日

  附：

  睿康文远电缆股份有限公司

  董事候选人及高级管理人员简历

  李明，男，中国国籍，1981年6月出生，本科学历，2004年至2008任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务，2008年至今任深圳市深利源投资集团有限公司董事长。截至目前，李明先生未直接持有公司股份，为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人，杭州秦商体育文化有限公司持有公司159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李明先生不属于“失信被执行人”。

  李鸿伟，男，中国国籍，1979年06月出生,本科学历, 高级营养师，2013年度酒店业十大新领军人物之一。历任北京问天阁商务会馆总经理，北京好特热温泉酒店总经理，北京喜达屋酒店管理有限公司董事。现任北京君禾百年餐饮集团执行董事，北京京津冀酒店总经理俱乐部理事。截至目前，李鸿伟先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李鸿伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李鸿伟先生不属于“失信被执行人”。

  沈建朋，男，中国国籍，1977年12月出生，大专学历，2000年3月至2016年6月历任远东电缆有限公司报价员、标书制作员、采购员、部长助理、市场总监职务。截至目前，沈建朋先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，沈建朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，沈建朋先生不属于“失信被执行人”。

  董健，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年11月至2015年11月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理，2015年11月至2017年12月任深圳市拓普联科技股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。2017年12月至2018年8月任深圳市兴禾自动化有限公司财务总监。截至目前，董健先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，董健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，董健先生不属于“失信被执行人”。