天奇自动化工程股份有限公司

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-074

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1、物流自动化装备业务

  物流自动化装备业务是公司传统优势业务，也是公司的立业之本。随着汽车行业规模平稳增长，与汽车相关的自动化装备业务也逐渐呈现出稳定发展趋势。近几年由于外部市场与原材料价格上涨，自动化装备业务总体利润有所下降。但随着国内新能源汽车市场的快速发展，新能源汽车板块的自动化装备业务有望成为公司业绩新的增长点，报告期内公司已与南京知行电动汽车有限公司、江苏车和家汽车有限公司等新能源汽车厂商达成合作。报告期内，公司物流自动化装备业务新签订单9.64亿元，其中与新能源汽车厂商签订订单达4.28亿元。

  2、循环业务

  破碎设备行业：受钢铁产业供给侧改革、行业去产能不断深入影响，地条钢产能快速清除，废钢价格触底反弹，全国钢铁工业实现了扭亏为盈。钢材产业市场回暖，对废钢的需求增大，带动了废钢加工设备需求增长。报告期内，公司二级子公司力帝股份新签订单4.9亿元。

  3、风电零部件业务

  风电零部件业务以风电结构件产品的生产和销售为主，主要客户包括通用电气GE、西门子Siemens、歌美飒Gamesa、日立Hitachi、川崎Kawasaki、三一、远景等国内外大型制造企业。2018年上半年，受中美贸易战等因素影响，美元和欧元兑人民币汇率波动较大。同时，主要原材料价格波动，对产品的毛利情况产生不利影响。报告期内，公司调整产品供应结构，积极开展新品研发，严格执行预算制度，关注汇率波动适时锁定价格，围绕成本效益开展“降本增效”活动，重点关注汇率波动以适时锁定原材料价格，并推行煤改电工艺、实现技术革新以及精简管理人员，以改善盈利能力。

  2018年公司1-6月份实现营业收入164,235.63万元，同比增长52.86%，其中物流自动化装备业务销售收入64,546.81万元，同比上升29.09%，毛利率比上年同期下降8%；循环业务本报告期内销售收入67,753.40万元，同比增长466.96%，毛利率同比下降8.66%；风电零部件业务销售收入28,595.45万元，同比下降15.79%，毛利率同比下降4.76%。

  本报告期归属于上市公司股东净利润11,572.10万元，同比上升122.27%，主要是报告期内公司循环业务收入及利润增加所致 。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-072

  天奇自动化工程股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于2018年8月7日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月17日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实际参加会议董事8名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《2018年半年度报告》及其摘要，8 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

  (《2018年半年度报告摘要》 2018-074详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，8 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

  （具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2018-075）

  三、备查文件

  1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-073

  天奇自动化工程股份有限公司

  第六届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于2018年8月7日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

  三、备查文件

  1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2018年 8 月 21日