证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-074

  云南铜业股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任史谊峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

  公司独立董事对聘任史谊峰先生的任职资格等事宜进行了认真审查，并发表了同意聘任的独立意见。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  2018年8月20日

  附：

  史谊峰先生简历

  史谊峰，男，1963年7月生，汉族，河南新郑人（广东开平出生），1995年9月加入中国共产党，研究生学历、工程硕士，正高级工程师。1986年7月参加工作，历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业（集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任。现任云南铜业股份有限公司总经理助理、第七届董事会董事。

  史谊峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份9,126股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-073

  云南铜业股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年8月16日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年8月20日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》。

  具体内容详见刊登于2018年8月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  2018年8月20日