深圳市天健（集团）股份有限公司

  证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-49

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  土木工程建筑业、房地产业

  公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务（2017年修订）》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一一上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。

  （一）公司管理回顾

  2018年是天健集团“十三五”战略规划承上启下的关键之年，公司制定了营业收入、利润总额再创新高的年度经营目标。紧紧抓住国家全面深化改革的战略机遇，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极培育企业发展新动能。进一步强化核心能力建设，加大资源整合力度，积极参与城市更新、棚户区改造、住房租赁等市场领域，稳妥布局区域市场。加快现有项目的开发进度，稳步扩大业务规模。发挥天健特长，立足产业基础，优化产业结构，推进产业层次由“低”转“高”、产业布局由“散”转“聚”、产业素质由“弱”转“强”，企业经济效益显著提高，核心竞争力进一步提升。2018年上半年，公司实现营业收入总额34.63亿元，同比增长11.18%，实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元。

  统筹规划，高位推进，筑牢城市建设业务根基。加强对代建业务的统筹协调力度，积极加入深圳市政府投资项目代建单位及光明新区政府工程代建单位预选库，加强与广州资源环保等单位的合作，不断完善龙华两条河设计方案，提高项目策划能力；扎实推进罗湖区消防管网整治工程代建项目；建筑公司完成法人公司注册、申请建筑工程施工总承包叁级资质, 资质提升工作进展顺利；加强项目统筹协调力度，实现罗芳污水处理厂4·30通水、福田景观照明提升工程6·30联动等应急、紧急工程的关键节点；深圳地铁9102标获得广东省建设工程优质结构奖，工程创优取得实效，项目管理能力不断提升。

  重点布局，聚力攻坚，做大综合开发业务。公司加强投资拓展的能力，保障各项业务的发展，坚持战略布局一线城市，保持加速资金周转的策略，重点提升项目开发运营管理水平，加快在建项目开发进度，保证工程质量，开发精品楼盘，保证重要节点顺利完成。报告期内，公司位于深圳、上海、广州、南宁、长沙、苏州、惠州等重点城市的在建项目有序推进，上海天健萃园竣工入伙，结转收入12亿元；深圳天健公馆项目7月2日主体封顶，7月18日开盘入市，该项目率先应用新工艺、新技术，积极探索装配式建筑模式，为天健开拓装配式建筑市场树立了良好的企业形象。

  加大拓展，提升价值，凝聚城市服务业务合力。报告期内，公司商业运营业务强化商业模式的转型升级，抓住长租公寓、联合办公等具有快速增长潜力的市场机遇，积极与市场领军企业交流研讨，探索“长租公寓+联合办公”模式，改变“工业厂房+配套宿舍”现状，完成产品线构建、品牌定位、运营模式、拓展模式等方面的分析，努力在行业发展风口上抢夺先机，占领市场份额。新增物业管理项目36个，新增管理面积454.8万㎡，进入北京物业管理市场，实现一线城市全覆盖。管养服务业务向标准化迈出坚实一步，市场份额稳中有升，为跨越式发展奠定基础。公司承接的深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目被业内称为“中国棚改第一难”，开创了“政府主导+国企实施+公共住房”的棚改新模式，成为与市场化的城市更新并行的旧城改造新模式。罗湖棚改项目拆除与建设进展顺利，签约8,266户，签约率达99.9％，搬离9.3万人，安全拆除房屋1,341栋，拆除率达99.55%，进展速度超出各方预期，得到了市委市政府和区委区政府的高度评价。

  全面布局，推陈出新，助力新型业务落地。公司积极响应国家、省、市相关政策要求，积极布局垃圾处理、危废处理、污水处理等领域，积极开展建筑废弃物综合利用、装配式生产技术、BIM应用等，借助院士工作站（筹）、博士后工作站、沥青技术研究所等科研机构，发挥水环境公司作用，积极研究新型业务，明确商业模式，为城市所需贡献天健方案。

  持续完善管理体系，提升经营管理效率。报告期内，公司内部结构持续优化，管理体系进一步完善。公司积极响应深圳市国资委“上市公司+”战略，持续推进能力提升行动；优化集团组织架构，将集团总部职能部门数量由10个增至11个；强化放权，减少审批环节，组建天健地产集团，将天健置业公司产业地产开发项目归天健地产集团管理，将外埠地产公司管理调整为以产权关系为主的管理模式；将盛通公司物业租赁业务划归置业公司管理；启用水环境公司；在所属施工企业设置安全总监、安全主任岗位；相继成立坪山公司、深汕公司；积极搭建院士工作站。战略布局逐步完善，自主创新能力和市场核心竞争力逐步增强。

  全面提升公司治理水平，提升资本市场良好形象。上半年，公司完成了《公司章程》及附件的修订工作，将企业党建和国资国企监管的重点要求纳入《公司章程》，把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来。制定和完善相关管理规定及业务流程，为进一步提升企业管理效率提供支持。2018年4月25日，公司荣膺“天马奖·第九届中国上市公司投资者关系最佳董事会”大奖，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。

  （二）主要业务构成情况

  1）城市建设业务

  2018年上半年，公司城市建设业务实现营业收入20.85亿元（合并抵销前），较上年同期增长23.47%，占营业收入的比重48.34%。截止报告期末，在建施工项目共73项，合同造价155.48亿元，比上年同期增长17.38%。（不含中标未开工项目和代建项目）

  ■

  公司持续推进城市建设业务的固本强基和转型升级工作，在做好传统施工总承包业务的同时，通过提升内部管理、加强对外合作等方式，增强工程总承包服务能力，拓展工程总承包及代建制项目。公司积极整合内部资源，加大EPC和代建项目拓展，并取得成效。重点项目进展顺利，按照“规范管理、精细操作、整体提升、打造品牌”的思路，将项目管理的重点放在一线，以服务、指导和监督检查相结合的方式开展工作，全方面、多层次、实时动态地加强对项目的管控，确保项目管理目标的有效有序落实。

  2）综合开发业务

  报告期内，公司坚持战略布局重点城市，保持加速资金周转的策略，重点提升项目开发运营管理水平，提升在建项目开发进度，保证重要节点顺利完成，为达成全年收入及利润指标打下坚实基础。2018年上半年综合开发业务实现营业收入15.49亿元（合并抵消前），占营业收入的比重为35.91%，较上年同期增长5.15%。报告期内，上海天健萃园实现竣工入伙，结转收入12亿元；深圳天健公馆项目实现主体结构封顶，下半年全面入市；广州天健汇于7月7日开盘。公司位于深圳、上海、广州、南宁、长沙、苏州、惠州等重点城市的在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。

  报告期内，公司在售楼盘11个，大部分位于一线城市。项目储备优质，长短周期的项目合理搭配。截止报告期末，累计结转建筑面积84.33万㎡、累计未结转的建筑面积80.64万㎡；在建项目共11个，累计计容建筑面积188.98万㎡，在建项目可销售面积166.31万㎡；储备项目共3个，累计计容建筑面积46.49万㎡。截止报告期末，公司累计在售未结转、在建及储备项目，按计容建筑面积计算，累计316.11万㎡。

  3）城市服务业务

  公司城市服务业包括商业运营服务、物业服务、市政管养服务和棚户区改造服务四个子板块。报告期内，公司持续加大对服务业的投入，有效提升运营服务能力，持续提升城市治理管理能力和综合服务能力。报告期内，公司城市服务业实现营业收入6.79亿元（合并抵销前），占营业收入的比重为15.75%。

  商业运营服务

  报告期内，公司积极对各项目宣传推广及招商，引入众多实力过硬的知名品牌企业进驻，保证了经营的持续稳定，提升了项目的影响力。进一步深化合作，对景田缤悦荟A座西侧公寓及三层平台进行升级改造，并已达成了合作意向，完成了样板房装修工程，全力打造天健人才公寓又一精品。因景田缤悦荟B座蜂巢人才公寓首发店的完美交付，获得了福田区住建局的高度认可。

  公司于2017年11月成立深圳市天健住房租赁运营管理有限公司，正式进入住房租赁领域。报告期内，公司积极推进各项目宣传推广及招商，物业租赁实现营业收入1.21亿元。加大长租公寓项目拓展力度，考察多个住房租赁项目，梳理房源近2,000套。通过以点带面的效应，拓展众多的合作平台，通过与知名企业、政府机构接洽交流，深入挖潜合作机会。继续加大对商用物业的资源整合，提升业态。将景田缤悦荟B座公寓打造为针对人才群体的文化社交空间，“居住+娱乐+社交+绿色生活”的一站式生活体验平台。

  公司强化商业模式的升级转型，抓住长租公寓、联合办公等具有快速增长潜力的巨大市场机会，积极与市场领军企业交流研讨，探索“长租公寓+联合办公”模式，改变“工业厂房+配套宿舍”现状，开展大量市场行业分析工作，完成产品线构建、品牌定位、运营模式、拓展模式分析，努力在行业发展风口上抢夺先机，占领市场份额。

  物业服务

  报告期内，天健物业累计实现营业收入2.31亿元，年管理费收缴率93.8%。新增物业管理项目36个，新增管理面积454.8万㎡，中标清华大学教职工住宅项目，进入北京物业管理市场，物业管理项目达196个。“蜜生活”平台完成智能停车系统开发并上线运营。获评深圳市综合实力企业五十强第13名，相比上年第14名上升1位；获评深圳市客户满意度领先30企业；荣获2017年度深圳市物业管理行业协会优秀企业称号；连续四年获得广东省“守合同·重信用”单位称号。

  市政管养服务

  报告期内，粤通公司承担养护的道路超过916条、桥梁369座，管养道路总里程868.749公里。隧道养护业务管养隧道共31个单洞，总长39.99公里。报告期内粤通公司稳定养护市场业务量，巩固市场份额；同时加大智能养护投入的规划工作，提高养护工作的科技含量，实现监测工作的机械化、快速化、智能化；加强精细化管理，提升管理的信息化及工作的标准化、规范化，全面提升粤通公司养护的竞争力。

  棚户区改造服务

  天健棚改公司成立于2016年11月，作为深圳首家专注于棚户区改造的公司，致力于提供棚改项目全过程专业服务。公司承接的深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目的难度前所未有，被业内称为“中国棚改第一难”。罗湖棚改旨在消除地质灾害、违法建筑等公共安全隐患，改善棚户区居住生活环境，大力配建公共住房，释放城市发展空间，开创了“政府主导+国企实施+公共住房”的棚改新模式，成为与市场化的城市更新并行的旧城改造新模式。罗湖棚改项目涉及布心、木棉岭和玉龙三大片区，当事人总建筑计1,347栋。报告期内，罗湖棚改项目共签约8,266户，签约率达99.9％；搬离9.3万人，安全拆除房屋1,341栋，拆除率达99.55%，罗湖棚改项目采用街区制、海绵城市、智慧社区、综合管廊、绿色建筑、水资源综合利用、再生资源利用等七个新兴技术规范，打造150万㎡现代化“人居环境示范社区”、“儿童友好型社区”、“绿色生态型社区”，一次性补齐公共配套短板。报告期内，以罗湖棚改品牌优势为依托，借助天健集团优质平台，拓展12个项目，项目涉及罗湖、宝安、福田、龙岗、坪山五个区。棚户区改造是人才、技术、服务和资金的高度聚集，是公司服务能力、开发建设能力和城市更新经验的有机结合，该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期新增纳入合并范围的子公司3户，详见财务报表附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。

  证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-48

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2018年8月17日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

  2018年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  （二）审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  专项报告同日登载在巨潮资讯网。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  （三）审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》

  根据《公司章程》及董事会人员变动情况，第八届董事会四个专门委员会成员作如下调整：

  1、公司董事会战略与预算委员会（5人，其中2名独立董事）

  主任委员：韩德宏（董事长）

  委员：宋扬（董事、总裁）

  张心亮（董事、财务总监）

  潘同文（独立董事）

  郭刚（独立董事）

  战略与预算委员会（战略）办公室设在董事会办公室（战略管理部）。

  战略与预算委员会（预算）办公室设在财务金融部。

  2、公司董事会提名委员会（5人，其中3名独立董事）

  主任委员：潘同文（独立董事）

  委员：韩德宏（董事长）

  林婵波（董事）

  郭刚（独立董事）

  徐燕松（独立董事）

  提名委员会办公室设在人力资源部。

  3、公司董事会审计委员会（5人，其中3名独立董事）

  主任委员：潘同文（独立董事）

  委员：宋扬（董事、总裁）

  林婵波（董事）

  郭刚（独立董事）

  徐燕松（独立董事）

  审计委员会办公室设在风险控制部。

  4、公司董事会薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）

  主任委员：郭刚（独立董事）

  委员：张心亮（董事、财务总监）

  潘同文（独立董事）

  徐燕松（独立董事）

  薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-51

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2018年8月17日上午以通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。本次监事会的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》。

  二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  监事会认为：董事会出具的《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

  特此公告。

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  监事会

  2018年8月21日