上海康达化工新材料股份有限公司

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-098

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  随着国家军民融合发展战略的深入推进，作为上海市军民融合创新产业发展重点推进单位，公司一直以来高度认同国家“军民结合，平战结合，寓军于民，军民融合”的指导方针，将国防军工行业作为自身重要的发展方向。公司在胶粘剂及新材料领域夯实发展的基础之上，不断加快军工领域的战略布局和业务拓展。

  2018年上半年，公司紧紧围绕“军工+新材料”的发展方向，董事会、管理层和全体员工按照年初制定的经营目标和重点工作要求：（1）业务方面：公司加强和落实经营指标及板块责任制，巩固各领域的市场地位，同时加快新产品在海军船舶工程、高铁等应用市场的拓展；子公司必控科技在军工电磁兼容领域快速发展。（2）生产方面：公司不断提升和改进生产基地的安全、环保水平；（3）研发方面：公司突出技术创新优势，不断加大研发投入和人才引进，以提升核心竞争力。

  报告期内，公司经营情况总体稳定，公司实现营业收入34,125.95万元，比上年同期上升37.87%；归属于上市公司股东的净利润3,955.30万元，比上年同期上升3.87%。

  一、胶粘剂及新材料行业

  1、新能源领域：

  国家持续把发展清洁能源作为实施能源供给侧结构性改革的主攻方向，国内风电行业2016-2017年的市场下滑行情已出现停止信号，并开始逐步呈现稳定的回暖态势。2018年以来，三北地区弃风限电情况明显改善，各地陆续规划分散式风电项目，海上风电的发展贡献部分新增装机，上述政策及行业上的变化带动了公司上半年风电叶片用环氧结构胶的销量。公司充分利用风电叶片制造领域的在位优势，积极与国际知名客户接洽，努力扩大市场份额。同时，在研发上不断创新攻关，完成了大尺寸风电叶片用胶的研发；技术团队结合下游客户对降低风电叶片制造成本的需求，开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品，并逐步推广使用。

  2、软包装领域：

  国家环保政策执行力度的不断加大，对VOCs排放监管力度加压，使软包装企业的环保升级需求不断提升。环保型无溶剂复膜胶替代溶剂型复膜胶的模式，目前已得到包装行业的普遍认可。公司立足于降低VOCs排放，满足软包装领域更高国家标准的要求，研发团队对软包装领域高附加值新产品的开发工作也在同时进行。

  3、交通运输领域：

  公司的新产品在高铁、汽车等应用领域正加快市场拓展。（1）高铁领域：公司通过自主研发、技术和工艺改进，针对轨道车辆制造公司提出的对高铁用环氧胶、地板胶及阻尼减震材料方面的新要求，开展了一系列的技术改进和摸索，目前产品已经通过轨道车辆行业测试并达到行业客户的要求，在业内具有明显的性能优势。公司产品已在中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司等重点客户试用成功，性能反馈良好，今年可为销售带来新的增长点。（2）汽车领域：公司产品已实现业务突破，主要用于汽车厢体、车门的结构粘接及汽车内饰件粘接，向客户提供了汽车轻量化和减少VOCs排放的优化方案，市场前景值得期望。

  4、消费电子及家电领域：

  公司消费电子胶粘剂产品将逐渐完成原有产品的技术升级，并实施大客户跟进策略，重点布局消费电子产品组装市场包括手机、平板、笔记本电脑、穿戴设备。家电用胶粘剂以国内知名家电企业为既定目标客户，以产品升级应用为主线，形成了家电领域一系列胶粘剂产品的应用方案。

  二、军工行业

  1、军工电磁兼容领域

  报告期内，公司完成收购必控科技的股权，随着中央军委改革的各项政策逐步落实，必控科技已新得到军品订单金额近9,000万元，其中空军、陆军产品占主要份额。从军品订单量及订单要求交付的时间分析，必控科技军品业务呈持续上升趋势。上半年必控科技新配套了多个国家重点型号工程，解决了其复杂的电磁兼容问题，军品业务的发展符合中央军委改革政策，为国防事业做出了突出的贡献。

  2、军工船舶工程领域：

  聚酰亚胺泡沫隔热材料为公司自主研发的新材料产品，该材料在海军领域填补了国内空白，目前已应用于军工生产。产品生产技术成熟、性能稳定，实现了聚酰亚胺泡沫隔热材料的规模化工业生产，综合性能达到国际先进水平。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年3月，本公司与自然人张彦、徐林平、郭鹏共同出资成立上海颐凝新材料科技有限公司，本公司持有其51%股权，公司并入合并核算范围；

  2017年7月，本公司与自然人刘岚签订股权转让协议，以自有资金向刘岚收购其持有必控科技29.1140%的股权；2017年10月，本公司与成都高投创业投资有限公司签订产权交易合同，收购其持有的必控科技2.1703%股份；2018年1月8日，本公司与王乃彬、沃勤尔、伍源、张大英、赵文博、黎贤兴、沈文华等7位必控科技股东分别签署了《股份转让协议》，本公司收购7位必控科技小股东所持必控科技0.4606%的股份；2018年1月8日，本公司与必控科技原股东石强签署了《股份转让协议》，公司收购石强持有的必控科技200股股份，占必控科技总股本的0.0003%；2018年3月，经中国证券监督管理委员会(证监许可[2018]472号《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式，收购盛杰等股东合计持有的必控科技68.1546%的股权，上述交易属于一揽子交易，故上年本公司对该长期股权投资采用成本法进行核算。上述交易完成，本公司现持有必控科技99.8998%股权，公司并入合并核算范围。

  2018年5月，本公司转让持有上海万达化工物品运输有限公司80%的股权，转让后本公司持有其20%股权， 2018年1-5月在合并范围之内，之后按成本法核算，不再纳入本公司合并范围。

  公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

  法定代表人签字：蒋华

  日期：2018年8月17日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-097

  上海康达化工新材料股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年8月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年8月17日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；

  监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年半年度报告全文》2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-098）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果

  2. 审议通过了关于《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案.

  《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-099）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第二十次会议决议

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司监事会

  二〇一八年八月十七日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-096

  上海康达化工新材料股份有限公司

  第三届董事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年8月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年8月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

  《2018年半年度报告全文》2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-098）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  2、审议通过了关于《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  董事会成员一致认为《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-099）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事就该议案出具了同意意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一八年八月十七日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-099

  上海康达化工新材料股份有限公司

  2018年上半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

  截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

  上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

  2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

  ⑴以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币30,167.38万元。

  ⑵本报告期使用金额及当前余额

  ①本报告期使用金额

  2018年上半年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币

  12,673.07万元。

  ②当前余额

  截至2018年6月30日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

  金额单位：人民币万元

  ■

  ⑶累计投入金额

  截至2018年6月30日，公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民币

  42,840.45万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、非公开发行A股股票募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

  2016年12月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、康达新能源与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

  截至2018年6月30日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用非公开发行A股股票募集资金。

  2、非公开发行A股股票募集资金存储情况

  截至2018年6月30日，募集资金在银行账户的存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,265.33万元（其中2018年上半年利息收入767.84万元）；已扣除手续费0.28万元（其中2018年上半年手续费0.09万元）

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  本报告期募集资金实际使用情况，详见附表：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年上半年本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一八年八月十七日

  附表：

  非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  ■